证券代码：601117     证券简称：中国化学   公告编号：2021-010


                 中国化学工程股份有限公司
    关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：

    股东大会召开日期：2021年2月23日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

      2021 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

      投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间：2021 年 2 月 23 日 9 点 30 分

      召开地点：中国化学工程大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
           网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 23 日

                                至 2021 年 2 月 23 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

       无

二、 会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
    序号                   议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1           关于修订公司章程的议案                           √
            关于公司所持子公司股权转让所涉关联交易
2                                                            √
            事项暨累计发生关联交易的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

       第四届董事会第二十次会议审议通过了议案 1 和议案 2，相关公
告已于 2021 年 1 月 27 日披露。上述公告披露媒体为证券时报、证券

日报、上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

   应回避表决的关联股东名称：中国化学工程集团有限公司、中化

学建设投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象

    （一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下

表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

不必是公司股东。

   股份类别        股票代码   股票简称        股权登记日

     Ａ股           601117    中国化学        2021/2/18

    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

    （三） 公司聘请的律师。

    （四） 其他人员

五、 会议登记方法

    （一）登记方法：

    个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其

身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理

人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有

效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代

表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身

份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会

议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出

具的书面授权委托书。异地股东 （北京地区以外的股东）也可以通

过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应
不迟于 2020 年 9 月 10 日）。

    （二）登记时间：

    2021 年 2 月 19 日至 2 月 22 日 （工作日）上午 9： 00-11：30

及下午 1:00 到 4:30。

    （三）登记地点：

    北京市东直门内大街 2 号 中国化学大厦 706 室董事会办公室。

六、 其他事项

    （一）会议联系方式：

    通讯地址：北京市东城区东直门内大街 2 号中国化学工程大厦

706 室

    联系部门：董事会办公室

    联系电话：010-59765652

    联 系 人：朱祝华

    传真：010-59765659

    邮政编码：100007

    （二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
特此公告。

                                中国化学工程股份有限公司董事会

                                              2021 年 1 月 27 日
附件 1：授权委托书
     报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

中国化学工程股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 2 月 23 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称           同意       反对       弃权

1               关于修订公司章程的议案

2               关于公司所持子公司股权转
                让所涉关联交易事项暨累计
                发生关联交易的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                       委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。