中国化学:中国化学关于2020年年度股东大会会议时间变更的公告2021-05-13
证券代码:601117 证券简称:中国化学 公告编号:2021-031
中国化学工程股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会会议时间变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2020 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2021 年 5 月 20 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601117 中国化学 2021/5/17
二、 股东大会会议时间变更的具体情况和原因
因统筹工作安排需要,公司决定对 2020 年年度股东大会会议召
开时间变更如下:
原会议召开时间:2021 年 5 月 20 日 9 点 30 分
变更后会议召开时间:2021 年 5 月 20 日 15 点 00 分
本次股东大会会议时间的变更符合《上市公司股东大会规则》和
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》
等规定。
三、 除了上述事项外,于 2021 年 4 月 29 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 变更后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2021 年 5 月 20 日 15 点 00 分
召开地点:北京市东城区东直门内大街 2 号中国化学工程大厦
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 20 日
至 2021 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 √
2 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 √
3 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 √
4 关于 2021 年度公司对子公司担保计划的议案 √
5 关于聘任公司 2021 年度审计机构及审计费用的议案 √
6 关于公司 2020 年年度报告的议案 √
7 关于公司 2021 年度投资计划的议案 √
8 关于公司 2021-2023 年度日常关联交易情况预计的议案 √
9 关于公司与关联方签订关联交易框架协议的议案 √
10 关于为公司董事、监事、高管购买年度责任保险的议案 √
关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全
11 √
权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议
12 √
案
13 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 √
14 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 √
特此公告。
中国化学工程股份有限公司董事会
2021 年 5 月 13 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
中国化学工程股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
2 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
3 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
4 关于 2021 年度公司对子公司担保计划的议案
关于聘任公司 2021 年度审计机构及审计费用的
5
议案
6 关于公司 2020 年年度报告的议案
7 关于公司 2021 年度投资计划的议案
关于公司 2021-2023 年度日常关联交易情况预计
8
的议案
9 关于公司与关联方签订关联交易框架协议的议案
关于为公司董事、监事、高管购买年度责任保险
10
的议案
关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权
11 人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效
期的议案
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效
12
期的议案
13 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
14 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。