证券代码：601117      证券简称：中国化学      公告编号：2021-031


               中国化学工程股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会会议时间变更的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

   2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：
    股份类别       股票代码    股票简称             股权登记日
      Ａ股          601117     中国化学             2021/5/17



二、 股东大会会议时间变更的具体情况和原因

    因统筹工作安排需要，公司决定对 2020 年年度股东大会会议召

开时间变更如下：

    原会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 9 点 30 分

    变更后会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 15 点 00 分

    本次股东大会会议时间的变更符合《上市公司股东大会规则》和

《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》
等规定。

三、 除了上述事项外，于 2021 年 4 月 29 日公告的原股东大会通

知事项不变。

四、 变更后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

      召开日期时间：2021 年 5 月 20 日 15 点 00 分

      召开地点：北京市东城区东直门内大街 2 号中国化学工程大厦

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日
                          至 2021 年 5 月 20 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                     投票股东类型
序号                         议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
  1      关于公司 2020 年度财务决算报告的议案              √
  2      关于公司 2021 年度财务预算报告的议案              √
  3      关于公司 2020 年度利润分配预案的议案              √
4      关于 2021 年度公司对子公司担保计划的议案                 √
5      关于聘任公司 2021 年度审计机构及审计费用的议案           √
6      关于公司 2020 年年度报告的议案                           √
7      关于公司 2021 年度投资计划的议案                         √
8      关于公司 2021-2023 年度日常关联交易情况预计的议案        √
9      关于公司与关联方签订关联交易框架协议的议案               √
10     关于为公司董事、监事、高管购买年度责任保险的议案         √
       关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全
11                                                              √
       权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案
       关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议
12                                                              √
       案
13     关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案                   √
14     关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案                   √



     特此公告。



                                  中国化学工程股份有限公司董事会

                                                    2021 年 5 月 13 日
附件 1：授权委托书


                               授权委托书

中国化学工程股份有限公司：


      委托人持普通股数：


      委托人持优先股数：


      委托人股东帐户号：

序号                 非累积投票议案名称                同意   反对   弃权
  1      关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
  2      关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
  3      关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
  4      关于 2021 年度公司对子公司担保计划的议案
         关于聘任公司 2021 年度审计机构及审计费用的
  5
         议案

  6      关于公司 2020 年年度报告的议案
  7      关于公司 2021 年度投资计划的议案
         关于公司 2021-2023 年度日常关联交易情况预计
  8
         的议案
  9      关于公司与关联方签订关联交易框架协议的议案
         关于为公司董事、监事、高管购买年度责任保险
  10
         的议案
         关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权
  11     人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效
         期的议案

         关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效
  12
         期的议案
  13     关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
序号                 非累积投票议案名称               同意      反对   弃权
  14     关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年   月    日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。