证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临 2021-068 中国化学工程股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 第四届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 10 月 19 日以电子 邮件和书面送达的形式发出。会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯 方式召开,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。 本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章 程、董事会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》; 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 中国化学工程股份有限公司 二〇二一年十月二十九日 1/1