证券代码：601117     股票简称：中国化学   公告编号：临 2021-072


              中国化学工程股份有限公司
       第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第四届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 11 月 17 日以电子

邮件的形式发出。会议于 2021 年 11 月 22 日以通讯方式召开，

应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长戴和根

先生主持。

    本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章

程、董事会议事规则的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于全资子公司十四化建发行应收账款债权循

环购买融资计划的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于全资子公司四化建与关联方共同投资长沙

高铁西产城融合核心区开发项目所涉关联交易事项的议案》；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表决。

    3.审议通过《关于对部分全资子公司增资的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.审议《关于调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会、审

计与风险管理委员会委员的议案》；

    根据相关要求与公司实际情况，公司第四届董事会薪酬与考

核委员会、审计与风险管理委员会作相应调整，调整后的董事会

专门委员会组成为：

   第四届董事会提名委员会由刘杰、戴和根、雷典武 3 名董事

组成，主任委员为刘杰先生；

   第四届董事会战略委员会由戴和根、刘杰、兰春杰 3 名董事

组成，主任委员为戴和根先生；

    第四届董事会薪酬与考核委员会由雷典武、杨有红、兰春杰

3 名董事组成，主任委员为雷典武先生；

    第四届董事会审计与风险管理委员会由杨有红、兰春杰、雷

典武 3 名董事组成，主任委员为杨有红先生。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5.审议《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6.审议《关于制订<董事会授权管理办法>的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

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      中国化学工程股份有限公司

      二〇二一年十一月二十二日




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