证券代码：601117     股票简称：中国化学   公告编号：临 2021-080


                中国化学工程股份有限公司
    关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


重要内容提示：

     本次增加日常关联交易额度事项无需提交公司股东大会

       审议。

     本次增加日常关联交易额度不影响公司的独立性，不会

       造成对该关联方形成依赖的情形。



    一、日常关联交易基本情况

    中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二十次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了

《关于公司所持子公司股权转让所涉关联交易事项暨累计发生

关联交易的议案》，同意公司将所持华旭国际融资租赁有限公司

（以下简称“华旭租赁”）的股权转让至中国化学工程集团有限

公司（以下简称“中国化学集团”）。2021 年 7 月，华旭租赁完

成工商变更登记，成为中国化学集团的控股子公司，公司下属企

业与华旭租赁发生的日常交易构成关联交易。为此，公司拟增加
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与关联方中国化学集团 2021 年度日常关联交易部分类别的额度。

        （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司于 2021 年 12 月 14 日召开第四届董事会第二十七次会

议审议通过了《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度

的议案》。董事会在审议表决时，关联董事戴和根、刘家强回避

了上述两项议案的表决，出席本次会议的非关联董事一致表决通

过。

    公司独立董事对《关于公司与关联方签订关联交易框架协议

的议案》发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，

并对该事项发表独立意见如下：

    本次增加公司 2021 年度日常关联交易额度的事项符合公司

经营发展需要，关联交易定价合理、公允，遵循市场化原则进行。

该类交易对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益，特

别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事予以

回避表决，议案的审议决策程序符合公司章程规定，且合法、合

规。

    该议案无需提交公司股东大会审议通过。

       （二）本次增加日常关联交易额度的原因及情况

    2021 年 7 月，华旭租赁从公司转让至中国化学集团，成为

了公司的关联方，其与本公司之间发生的租赁物采购构成关联交

易。因此，公司根据实际情况考虑，拟增加 2021 年度“向关联

人销售商品及提供劳务”类别的日常关联交易额度。

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    公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议、

2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于

公司 2021-2023 年度日常关联交易情况预计的议案》，预计 2021

年公司与中国化学集团及其下属企业之间发生的日常关联交易

额度为 10 亿元，本次公司拟增加关联交易额度 6 亿元，具体调

整如下：
                                                       单位：亿元
                                              2021 年预计
   关联交易类别           关联方
                                          调整前         调整后
向关联人销售商品及   中国化学集团及下属
                                                 10           16
提供劳务                   公司

    二、关联方介绍和关联关系

    中国化学工程集团有限公司是国务院国有资产监督管理委

员会领导和管理的大型中央企业，注册地址为北京市东城区东直

门内大街 2 号，法定代表人戴和根，注册资本 710,000.00 万元

人民币。主要从事工程施工（承包）、设计等。

    中国化学集团 2020 年度主要财务数据：资产总额 1611.84

亿元，所有者权益 603.17 亿元，营业总收入 1209.50 亿元，净

利润 42.41 亿元。中国化学集团 2021 年半年度主要财务数据（未

经审计）：资产总额 1711.60 亿元，所有者权益 629.99 亿元，营

业总收入 609.38 亿元，净利润 24.60 亿元。

    截至本公告日，中国化学集团直接持有公司 35.72%股权，

中国化学集团直接及间接持有公司 46.08%股权。中国化学集团

为公司控股股东，公司与中国化学集团及其下属公司发生的交易

                                3/5
构成公司的关联交易。

    中国化学集团及下属公司目前生产经营状况和财务状况良

好，不存在无法履行交易的情况。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    1.交易内容的种类

    公司向关联方中国化学集团及其下属公司销售商品及提供

劳务。

    2.关联交易的定价

    交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；如交易事

项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易

价格；如除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独

立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准

确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易

定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易

价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易

价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价

格为合理成本费用加合理利润。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司及下属公司与关联方新增的关联交易均根据自愿、平等、

互惠互利、公平公允的原则进行，有利于集中优势扩大主营业务，

降低成本费用，增加工程承接数量。该等关联交易不会损害公司

和中小股东利益，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成

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果等无不利影响，亦不影响公司独立性。

    五、关联交易累计情况

    自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过公司与关联方

中国化学集团及其下属公司的累计关联交易情况后至 2021 年 11

月 30 日，公司与关联方中国化学集团及其下属公司之间实际发

生的关联交易累计金额（不含本次增加日常关联交易额度事项）

为 4.95 亿元，占最近一期经审计净资产的 1.31%。

    特此公告。




                                 中国化学工程股份有限公司

                                 二〇二一年十二月十四日




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