证券代码：601117     股票简称：中国化学   公告编号：临 2022-046


              中国化学工程股份有限公司
          第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第五届董事会第二次会议通知于 2022 年 8 月 4 日以书面形式送

达。会议于 2022 年 8 月 9 日以通讯会议的方式召开，应出席董

事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长戴和根先生主持，

本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、

董事会议事规则的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    关于为七化建提供担保的议案

    表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                     中国化学工程股份有限公司

                                           二〇二二年八月九日



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