证券代码：601117     股票简称：中国化学   公告编号：临 2022-067


                中国化学工程股份有限公司
             第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第五届董事会第四次会议通知于 2022 年 9 月 21 日以电子邮件方

式发出。会议于 2022 年 9 月 26 日以现场会议的方式召开，应出

席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长戴和根先生

主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司

章程、董事会议事规则的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于子公司放弃优先受让权所涉关联交易

的议案》；

    关联董事戴和根、文岗对该议案回避表决。

    表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司开展应收账款资产证券化的议案》；

    表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    （三）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计

划激励对象及授予数量的议案》；

    结合公司实际公示结果，将激励对象人数由“不超过 500 人”

调整为“491 人”，授予的限制性股票数量由“不超过 6,109.00

万股”调整为“6,066.00 万股”。本次调整后的激励对象属于经

公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的本次激励计划中规

定的激励对象范围。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容

与经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的内容一致。本

议案在公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，

无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《中国化学关于调整公司

2022 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告》（公告

编号：临 2022-065）。

    关联董事李胜利对该议案回避表决。

    表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划

激励对象授予限制性股票的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股

票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为本次激励计划规

定的限制性股票的授予条件已经成就，拟以 2022 年 9 月 26 日为

授予日，向符合条件的 491 名激励对象授予 6,066.00 万股限制


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性股票，授予价格为 4.81 元/股。本议案在 2022 年第三次临时

股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《中国化学关于向公司 2022

年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告

编号：临 2022-066）。

    关联董事李胜利对该议案回避表决。

    表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                  中国化学工程股份有限公司

                                  二〇二二年九月二十六日




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