证券代码：601117     股票简称：中国化学   公告编号：临 2022-075


              中国化学工程股份有限公司
          第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第五次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以书面方式送达。会

议于 2022 年 10 月 27 日以现场会议的方式召开，应出席董事 7

人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长戴和根先生主持，本

次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董

事会议事规则的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

    表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议案》；

    表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                     中国化学工程股份有限公司

                                     二〇二二年十月二十八日

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