证券代码：601118           证券简称：海南橡胶          公告编号：2017-023


              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
            第四届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十一次会议于 2017 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开，公司已于 2017 年 5 月
27 日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事 3 名，实
际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》（详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    （一）调整非公开发行股票方案的原因
    按照新加坡会计准则，经新加坡安永会计师事务所审计，R1 公司 2016 年度
实现净利润 303.03 万美元。按照中国会计准则，经安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，R1 公司 2016 年度净利润为-3,905.55 万元人民币，其出现
较大亏损的主要原因是：
    1、新加坡会计准则与中国会计准则对存货的价值计量规定不同，结合 2016
年末天然橡胶价格大幅上涨的情况，导致在准则转换过程中，R1 公司天然橡胶
期末存货的价值确认存在较大差异。
    2、R1 公司与前欧洲代理商的仲裁事项已最终裁定，赔偿金额超过 R1 公司
原已计提的风险准备金，直接增加了 R1 公司 2016 年度营业外支出。
    3、2016 年天然橡胶期货价格短期大幅波动，其中，11 月至 12 月期间天然橡
胶期货价格较年初出现较大幅度的上涨。在市场价格大幅变化的情况下，R1 公司
11 月至 12 月的橡胶期货业务出现较大规模的亏损，对经营业绩造成不利影响。
    4、R1 公司新设立的天然橡胶加工子公司从 2016 年第三季度末才开始投产，
未能达到正常产能，以致 R1 公司 2016 年的天然橡胶加工业务处于亏损状态。


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       根据上述情况，为充分保障投资者利益，经慎重考虑，公司拟对非公开发行
 股票方案进行调整。
       （二）本次发行方案调整情况
       由于 R1 公司 2016 年度盈利情况与中联资产评估集团有限公司采用收益法评
 估的盈利预测存在较大差异，为维护广大中小投资者的权益，降低公司收购风险，
 同时顺利推进本次非公开发行股票事宜，经慎重考虑，同意公司调整非公开发行
 股票方案，删除 R1 公司股权收购募投项目，并相应对非公开发行股票数量及募
 集资金规模进行调整，其他内容不变。后续公司将以自有资金或其他方式择机收
 购 R1 公司股权。
       1、发行数量：本次非公开发行股票数量由不超过 56,261.78 万股（含
 56,261.78 万股）调整为不超过 48,449.61 万股（含 48,449.61 万股）。在该上
 限范围内，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）
 协商确定。若公司股票在定价基准日至本次发行日期间除权、除息的，本次发行
 数量将进行相应调整。
       表决结果：本事项获得通过，同意 2 票（关联监事高波回避表决），反对 0
 票，弃权 0 票。
       2、募集资金用途：
       调整前：公司本次非公开发行募集资金总额不超过 290,310.81 万元（含发行
 费用）， 扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：
                                                                  拟使用募集资金额
序号            项目名称             项目投资总额（万元）
                                                                      （万元）
 1     热带高效非胶农业项目                134,961.17                   100,000
 2     特种胶园更新种植项目                202,382.17                   150,000
                                       6,207.77 万美元
 3     R1 公司股权收购项目                                             40,310.81
                                 （约合人民币 40,310.81 万元）
           合      计                     377,654.15                  290,310.81
       注：汇率采用 2015 年 12 月 31 日国家外汇管理局公布的美元兑人民币汇率中间价：1

 美元兑人民币 6.4936 元。

       调整后：公司本次非公开发行募集资金总额不超过 250,000 万元（含发行费
 用）， 扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：



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序号           项目名称       项目投资总额（万元） 拟使用募集资金额（万元）
 1     热带高效非胶农业项目         134,961.17                   100,000
 2     特种胶园更新种植项目         202,382.17                   150,000
          合      计                337,343.34                   250,000
       表决结果：本事项获得通过，同意 2 票（关联监事高波回避表决），反对 0
 票，弃权 0 票。
       二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》（详
 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
       根据本次非公开发行股票方案调整情况，同意公司对《非公开发行股票预案》
 （二次修订稿）进行相应修订。
       表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
 （第二次修订稿）的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
       根据相关法律法规规定，结合本次非公开发行股票方案调整情况，同意公司
 对《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》（修订稿）进行相应修订。
       表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（第二
 次修订稿）的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
       根据相关法律法规规定，结合本次非公开发行股票方案调整情况，同意公司
 对《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》（修订稿）进行相应修订。
       表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》（详见
 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
       表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

       特此公告。
                                          海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                       监   事    会
                                                      2017年6月1日


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