证券代码：601118            证券简称：海南橡胶            公告编号：2017-027


              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
 关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2016 年 6 月 20 日，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票相关议案。
根据股东大会决议，公司本次非公开发行股票的决议有效期及股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效（即 2016 年 6 月 20 日至 2017 年 6 月 19 日有效）。
    2017 年 1 月 18 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过，截至目前尚未收到中国证监会的书面核准文件。鉴于公司本次
非公开发行股票决议有效期及授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票
相关工作顺利进行，公司于 2017 年 5 月 31 日召开了第四届董事会第二十七次会
议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票
决议有效期的议案》以及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事宜的议案》，同意公司本次非公开发行股票决议有效期及股东
大会对董事会授权有效期自届满后起延长 12 个月（即延长至 2018 年 6 月 19 日）。
除延长上述有效期外，股东大会对董事会的授权内容保持不变。公司全体独立董
事对上述事项发表了同意的独立意见。
    上述《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》以及《关于提请股
东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》尚需提交
公司股东大会审议。
    特此公告。

                                          海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                       2017年6月1日

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