海南天然橡胶产业集团股份有限公司             2017 年第二次临时股东大会会议资料




  海南天然橡胶产业集团股份有限公司
  2017 年第二次临时股东大会会议资料



                            股票简称：海南橡胶
                              股票代码：601118




                      2017 年 7 月 13 日，中国 海口



                                     1
海南天然橡胶产业集团股份有限公司                 2017 年第二次临时股东大会会议资料



                 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

                        2017年第二次临时股东大会

                                   资 料 目 录

      一、股东大会参会须知

      二、现场会议议程

      三、本次股东大会审议事项

     1、关于取消本次非公开发行募投项目之“R1 公司股权收购项目”的议案




                                        2
海南天然橡胶产业集团股份有限公司              2017 年第二次临时股东大会会议资料




                            一、股东大会参会须知
     为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2017年第二次临时股东大会期间
依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章
程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

     1、欢迎参加本公司2017年第二次临时股东大会。本次会议采取现场记名投
票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

     2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。

     3、已办理股权登记的股东请于2017年7月13日14:10前到海南天然橡胶产业
集团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报
到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有
效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

     4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现
场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东大会审议的议案
采取非累计投票制方式表决，股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设
的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、
错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。

     5、本次大会所审议的所有议案均为普通决议表决事项，需由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。

     6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，
请关闭手机或调至振动状态。

     7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进
行摄像、录音、拍照。

     8、本次会议由海南信达律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和
会议议程进行见证，并宣读法律意见书。


                                     3
海南天然橡胶产业集团股份有限公司               2017 年第二次临时股东大会会议资料



                               二、现场会议议程

会议召开时间：2017年7月13日下午14:30开始

现场会议地点：公司会议室

召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

会议议程：

     1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数

     2、推选监票人和计票人

     3、逐项宣读议案并逐项审议表决

     4、表决结果统计

     （1）统计现场会议表决数据

     （2）上传投票数据

     （3）下载网络投票和现场投票合并统计结果

     5、宣读表决结果

     6、宣读会议决议

     7、宣读法律意见书

     8、会议文件签署

     9、会议结束




                                      4
海南天然橡胶产业集团股份有限公司                       2017 年第二次临时股东大会会议资料



                        三、本次股东大会审议事项

议案一

                 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
 关于取消本次非公开发行募投项目之“R1 公司股权收购项
                                    目”的议案

各位股东：

      2016 年 6 月 20 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议并通过了本
次非公开发行股票的相关议案，并授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜。
其中，本次非公开发行募投项目包括“R1 公司股权收购项目”。
      因 R1 公司 2016 年度经营业绩出现较大下滑，为充分保障投资者利益，经慎
重考虑，公司于 2017 年 5 月 31 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监
事会第二十一次会议，均审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，
同意调整本次非公开发行股票方案，取消“R1 公司股权收购项目”，对募集资金
规模及投向进行了调整，并决定后续公司将以自有资金或其他方式择机收购 R1 公
司股权。本次调整前后，公司募投项目情况如下表所示：

                                           调整前                     调整后
序号            项目名称
                                   拟使用募集资金额（万元） 拟使用募集资金额（万元）
  1      热带高效非胶农业项目              100,000                    100,000
  2      特种胶园更新种植项目              150,000                    150,000
  3      R1 公司股权收购项目              40,310.81                       -
              合计                       290,310.81                 250,000.00


      R1 公司为公司控股股东控制的下属企业，为本公司的关联方，鉴于公司取消
“R1 公司股权收购项目”事项重大，为了充分保护中小投资者的合法权益，经慎
重考虑，以上议案提交股东大会审议，关联股东回避表决。



                                               海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                       2017 年 7 月 13 日

                                           5