证券代码：601118           证券简称：海南橡胶          公告编号：2017-046


              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
            第四届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十一次会议于 2017 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开，公司已于 2017 年 9 月
17 日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实
际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案还需提交股东大会审议批准。
    二、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                        海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                    2017年9月21日




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