证券代码：601118          证券简称：海南橡胶           公告编号：2017-052


              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
             第四届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十二次会议于 2017 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，公司已于 2017 年 10
月 27 日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，
实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《海南橡胶 2017 年第三季度报告（全文及正文）》（详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn）
    公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：本议案获得通过，同意 7 票（关联董事刘大卫、彭富庆回避表决），
反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于控股子公司整体改制设立股份有限公司并申请在新三
板挂牌的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                        海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                    2017年10月31日



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附件：

   独立董事对公司对外投资暨关联交易事项的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公
司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司向关联方现金增资相关事宜进行了
事前审核，发表意见如下：
    本次关联交易公平、公正、合理，有利于进一步增强公司盈利能力，不存在
损害公司和广大股东（尤其是中小股东）的利益。我们同意该事项。




                                       独立董事：马龙龙、毛嘉农、胡秀群
                                              2017 年 10 月 27 日




                                   2
独立董事对公司第四届董事会第三十二次会议部分议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，
按照实事求是的原则，对公司对外投资暨关联交易事项发表如下独立意见：
    公司增资海南农垦乌石白马岭茶业有限公司，有利于充分发挥公司资源效
应，符合公司的发展战略和实际经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的行
为，也不会影响上市公司的独立性。本次交易客观、公允、合理，决策程序符合
相关法律法规的规定。我们同意该议案。




                                       独立董事：马龙龙、毛嘉农、胡秀群
                                               2017 年 10 月 30 日




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