证券简称：海南橡胶                 证券代码：601118           公告编号：2017-055


                 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
     关于控股子公司整体改制设立股份有限公司并申请在
                             新三板挂牌的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       2017 年 10 月 30 日，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股子公司整体改制设立
股份有限公司并申请在新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司海南农垦林产
集团有限责任公司（以下简称“林产集团”）整体改制设立股份有限公司并申请
在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。具体事项公告如下：
       一、林产集团有关情况
       （一）基本情况
       公司名称：海南农垦林产集团有限责任公司
       法定代表人：董敬军
       注册资本：6000 万元人民币
       成立日期：2007 年 12 月 27 日
       公司住所：海南省海口市海垦路 13 号绿海大厦
       经营范围：橡胶林木及人造林木采伐、运输、加工、销售，人造板、家具、
木制品生产和销售、农业种植、土地租赁、土地开发、企业管理服务。
       （二）股权结构
       目前，林产集团公司股权清晰，各股东不存在股权纠纷以及股份冻结、质押、
抵押等情形，具体股权结构如下：
序号                    股东名称                出资金额（万元） 股权占比（%）
 1       海南天然橡胶产业集团股份有限公司             4,500            75.00%
 2              海南默默实业有限公司                   500              8.33%

 3          昌江红林顺发木材实业有限公司               400              6.67%


                                          1
     4        海南植达东部橡胶木业有限公司              300              5.00%
     5          儋州西联森达木业有限公司                300              5.00%

         （三）主要经营情况
         林产集团主要从事橡胶林木采伐、运输、加工、销售、人造板、家具、木制
 品生产和销售等业务，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至
 2017 年 6 月 30 日，林产集团总资产 25,793.71 万元、净资产 21,628.63 万元；
 2017 年半年度，实现营业收入 9,479.44 万元、净利润 1,684.29 万元。（以上财
 务数据为合并财务报表数据）
         二、整体改制设立股份有限公司方案
         林产集团拟以 2017 年 6 月 30 日为股改基准日，以股改基准日经审计的母公
 司净资产为基础整体改制为股份有限公司，公司名称变更为海南农垦林产集团股
 份有限公司（暂定名，最终以工商核准名称为准），有限责任公司的债权债务由变
 更后的股份有限公司承继。拟整体改制设立的股份有限公司以林产集团截至 2017
 年 6 月 30 日经审计的母公司净资产 16,419.01 万元折股 6,000 万股，每股面值为
 人民币 1 元，净资产超过股本部分计入股份有限公司资本公积，即拟整体改制设
 立的股份有限公司注册资本 6,000 万元，股本 6,000 万股，各股东持股情况如下：

                                              持股数量
序号                   股东名称                               持股比例   出资方式
                                              （万股）
 1        海南天然橡胶产业集团股份有限公司      4,500          75.00%    净资产折股
 2        海南默默实业有限公司                   500           8.33%     净资产折股
 3        昌江红林顺发木材实业有限公司           400           6.67%     净资产折股
 4        海南植达东部橡胶木业有限公司           300           5.00%     净资产折股
 5        儋州西联森达木业有限公司               300           5.00%     净资产折股

                     合计                       6,000         100.00%       ——

         三、新三板挂牌计划
         改制完成后，在符合国家相关法律法规和条件成熟的情况下，新公司将通过
 具有相应资质的保荐机构，启动在新三板申请挂牌的相关工作。




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    四、该事项对上市公司的影响
    林产集团改制设立股份有限公司，目的在于完善其法人治理结构，提高经营
管理效率，并且通过新三板挂牌，将有利于增强林产集团融资能力，促进其进一
步发展壮大，符合公司的长期发展战略。
    林产集团改制挂牌不会影响公司的独立上市地位，也不会对公司的正常业务
开展产生影响。并且，林产集团改制挂牌完成后，将有助于增加公司股份资产的
流动性，提升公司资产的市场价值。
    五、风险提示
    林产集团改制设立股份有限公司后，在符合有关条件的情况下申请在新三板
挂牌，尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意。改制完成时间、在
新三板申请挂牌时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将依
据相关规定，对具体进展情况及时履行信息披露义务。


    特此公告。




                                       海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                 董    事   会
                                               2017 年 10 月 31 日




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