证券代码：601118           证券简称：海南橡胶          公告编号：2017-056


              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
            第四届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十三次会议于 2017 年 11 月 14 日以现场+通讯的表决方式召开，公司已于 2017
年 11 月 10 日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 9
名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
    经控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会
审查通过，提名王任飞、李宝友、彭富庆、梁春发、蒙小亮、王兵为公司第五届
董事会非独立董事候选人。
    经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，提名陈丽京、林位夫、王
泽莹为公司第五届董事会独立董事候选人。
    公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    二、审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2017年11月15日



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附件 1：

                   海南天然橡胶产业集团股份有限公司

                       第五届董事会董事候选人简历
    王任飞：男，1966 年 3 月生，管理学博士。2010 年 8 月-2015 年 11 月，任
海南省农垦总局副局长、党委委员；2015 年 11 月至今，任海南省农垦投资控股
集团有限公司副总经理、党委委员。
    李宝友：男，1970 年 8 月生，德国经济工程硕士，管理学博士。2002 年 3
月-2015 年 3 月，先后任职德国欧亚商务组织（GmbH）首席专家、执行董事，德
国欧牌国际投资资源有限公司总裁、德中投资与经济技术合作协会会长；2015
年 3 月-2017 年 4 月，任海南润达现代农业股份有限公司副董事长、总经理，海
南中荷现代农业投资有限公司执行董事，海南现代设施农业研究院有限公司董事
长；2017 年 4 月至今，任海南橡胶总裁；2017 年 5 月至今，任海南橡胶董事。
    彭富庆：男，1966 年 10 月生，本科。2011 年 1 月-2015 年 12 月，任海南省
农垦集团有限公司财务总监（总会计师）；2015 年 12 月至今，任海南省农垦投资
控股集团有限公司党委委员、总会计师；2008 年 6 月至今，任海南橡胶董事。
    梁春发：男，1962 年 5 月生，工商管理硕士。2012 年 4 月-2016 年 5 月，
任海南省农垦总局发展计划处（统计局）处长（局长）、商务处处长；2016 年 2
月-2016 年 5 月，任海南省农垦投资控股集团有限公司规划发展部筹备组负责人；
2016 年 5 月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司规划发展部总经理。
    蒙小亮：男，1979 年 3 月生，本科。2011 年 1 月-2012 年 10 月，任海南农
垦中源集团有限公司董事、副总经理；2012 年 10 月-2013 年 3 月，任海南农垦
中源集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2013 年 3 月-2014 年 4 月，任海
南省农垦集团有限公司土地营运部副总经理；2014 年 4 月-2015 年 11 月，任海
南省农垦集团有限公司资产管理部(公司)副总经理、海南亚龙木业有限责任公司
董事、总经理、党委委员；2015 年 11 月-2016 年 2 月，任海南省农垦集团有限
公司资产管理部(公司)总经理；2016 年 2 月至今，任海南省农垦投资控股集团
有限公司土地运营部总经理。
    王     兵：男，1974 年 9 月生，法学硕士。2013 年 9 月-2016 年 5 月，任海
南省海口市琼山区人民法院党组成员、副院长；2016 年 5 月至今，任海南省农

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垦投资控股集团有限公司法务部副总经理。
    陈丽京：女，1955 年 11 月生，硕士研究生，会计学副教授。曾任中央财经
大学会计系副教授、硕士生导师,中国人民大学商学院副教授、硕士生导师。现
任黑牡丹(集团)股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司独立董事。
    林位夫：男，1955 年 6 月生，研究员。2007 年-2015 年 3 月，任中国热带
农业科学院橡胶研究所副所长；2015 年 12 月至今，任中国热带农业科学院学术
委员会副主任。
    王泽莹：女，1965 年 11 月生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师。2010
年 1 月-2012 年 9 月，任万国数据服务有限公司高级副总裁；2012 年 10 年-2015
年 12 月，任华云集团有限公司 CFO；2016 年 1 月至今，任兴铁资本投资管理有限
公司投资总监。2016 年 11 月至今，任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事。




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附件 2：

                海南天然橡胶产业集团股份有限公司

           独立董事对公司董事会换届选举议案的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会换届选举议案发表如下
独立意见：
    我们尊重公司控股股东对第五届董事会董事候选人的提名，认为公司第五届
董事会非独立董事和独立董事候选人的提名程序和表决程序符合《公司法》、《公
司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；所有候选人均具备履行职责的任职
条件和工作经验，任职资格也符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会
和上海证券交易所的处罚和惩戒。我们同意公司本次董事会换届选举议案内容并
提交股东大会审议。




                                       独立董事：马龙龙、毛嘉农、胡秀群
                                                2017 年 11 月 14 日




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