海南橡胶：2017年第五次临时股东大会会议资料2017-11-23
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议资料
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会会议资料
股票简称：海南橡胶
股票代码：601118
2017 年 11 月 30 日，中国 海口
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议资料
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2017年第五次临时股东大会
资 料 目 录
一、股东大会参会须知
二、现场会议议程
三、本次股东大会审议事项
1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案；
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案；
3、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案。
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议资料
一、股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2017年第五次临时股东大会期间
依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章
程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、欢迎参加本公司2017年第五次临时股东大会。本次会议采取现场记名投
票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。
3、已办理登记的股东请于2017年11月30日14:10前到海南天然橡胶产业集团
股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，
领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证
明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现
场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东大会审议的议案
采取累计投票制方式表决。
5、本次股东大会所审议的议案为普通决议表决事项，需由出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。
6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，
请关闭手机或调至振动状态。
7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进
行摄像、录音、拍照。
8、本次会议由海南信达律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和
会议议程进行见证，并宣读法律意见书。
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议资料
二、现场会议议程
会议召开时间：2017年11月30日下午14:30开始
现场会议地点：公司会议室
召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
会议议程：
1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数
2、推选监票人和计票人
3、逐项宣读议案并逐项审议表决
4、表决结果统计
（1）统计现场会议表决数据
（2）上传投票数据
（3）下载网络投票和现场投票合并统计结果
5、宣读表决结果
6、宣读会议决议
7、宣读法律意见书
8、会议文件签署
9、会议结束
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三、本次股东大会审议事项
议案一：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
各位股东：
公司第四届董事会已经届满，经公司第四届董事会第三十三次会议审议通
过，现拟选举王任飞、李宝友、彭富庆、梁春发、蒙小亮、王兵为公司第五届董
事会非独立董事。
以上议案提请股东大会审议。
附件：个人简历
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2017 年 11 月 30 日
附件：个人简历
王任飞：男，1966 年 3 月生，管理学博士。2010 年 8 月-2015 年 11 月，任
海南省农垦总局副局长、党委委员；2015 年 11 月至今，任海南省农垦投资控股
集团有限公司副总经理、党委委员。
李宝友：男，1970 年 8 月生，德国经济工程硕士，管理学博士。2002 年 3
月-2015 年 3 月，先后任职德国欧亚商务组织（GmbH）首席专家、执行董事，德
国欧牌国际投资资源有限公司总裁、德中投资与经济技术合作协会会长；2015
年 3 月-2017 年 4 月，任海南润达现代农业股份有限公司副董事长、总经理，海
南中荷现代农业投资有限公司执行董事，海南现代设施农业研究院有限公司董事
长；2017 年 4 月至今，任海南橡胶总裁；2017 年 5 月至今，任海南橡胶董事。
彭富庆：男，1966 年 10 月生，本科。2011 年 1 月-2015 年 12 月，任海南省
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农垦集团有限公司财务总监（总会计师）；2015 年 12 月至今，任海南省农垦投资
控股集团有限公司党委委员、总会计师；2008 年 6 月至今，任海南橡胶董事。
梁春发：男，1962 年 5 月生，工商管理硕士。2012 年 4 月-2016 年 5 月，
任海南省农垦总局发展计划处（统计局）处长（局长）、商务处处长；2016 年 2
月-2016 年 5 月，任海南省农垦投资控股集团有限公司规划发展部筹备组负责人；
2016 年 5 月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司规划发展部总经理。
蒙小亮：男，1979 年 3 月生，本科。2011 年 1 月-2012 年 10 月，任海南农
垦中源集团有限公司董事、副总经理；2012 年 10 月-2013 年 3 月，任海南农垦
中源集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2013 年 3 月-2014 年 4 月，任海
南省农垦集团有限公司土地营运部副总经理；2014 年 4 月-2015 年 11 月，任海
南省农垦集团有限公司资产管理部(公司)副总经理、海南亚龙木业有限责任公司
董事、总经理、党委委员；2015 年 11 月-2016 年 2 月，任海南省农垦集团有限
公司资产管理部(公司)总经理；2016 年 2 月至今，任海南省农垦投资控股集团
有限公司土地运营部总经理。
王 兵：男，1974 年 9 月生，法学硕士。2013 年 9 月-2016 年 5 月，任海
南省海口市琼山区人民法院党组成员、副院长；2016 年 5 月至今，任海南省农
垦投资控股集团有限公司法务部副总经理。
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议案二：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东：
公司第四届董事会已经届满，经公司第四届董事会第三十三次会议审议通
过，现拟选举陈丽京、林位夫、王泽莹为公司第五届董事会独立董事。
以上议案提请股东大会审议。
附件：个人简历
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2017 年 11 月 30 日
附件：个人简历
陈丽京：女，1955 年 11 月生，硕士研究生，会计学副教授。曾任中央财经
大学会计系副教授、硕士生导师,中国人民大学商学院副教授、硕士生导师。现
任黑牡丹(集团)股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司独立董事。
林位夫：男，1955 年 6 月生，研究员。2007 年-2015 年 3 月，任中国热带
农业科学院橡胶研究所副所长；2015 年 12 月至今，任中国热带农业科学院学术
委员会副主任。
王泽莹：女，1965 年 11 月生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师。2010
年 1 月-2012 年 9 月，任万国数据服务有限公司高级副总裁；2012 年 10 年-2015
年 12 月，任华云集团有限公司 CFO；2016 年 1 月至今，任兴铁资本投资管理有限
公司投资总监。2016 年 11 月至今，任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事。
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议案三：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
各位股东：
公司第四届监事会已经届满，经公司第四届监事会第二十六次会议审议通
过，现拟选举蔡锦和、高波为公司第五届监事会非职工代表监事。
以上议案提请股东大会审议。
附件：个人简历
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2017 年 11 月 30 日
附件：个人简历
蔡锦和：男，1962 年 6 月生。2010 年 2 月-2011 年 10 月，任国营山荣农场
场长、党委副书记、山荣农场社区管理委员会主任，乐东山荣投资有限公司执行
董事、总经理；2011 年 10 月-2016 年 5 月，任国营东昌农场党委书记、副场长；
2016 年 5 月-2016 年 7 月，任海南农垦东昌农场有限公司董事长、党委书记，国
营东昌农场党委书记、副场长；2016 年 7 月-2016 年 9 月，任海南农垦东昌农场
有限公司董事长、党委书记；2016 年 9 月至今，任海南橡胶监事会主席。
高 波：男，1962 年 3 月生。2011 年 3 月至 2016 年 2 月，历任海南省农垦
集团有限公司审计监察部总经理、纪委副书记、董事会办公室主任、办公室主任、
党委办公室主任、总经理助理；2016 年 2 月至今，任海南省农垦投资控股集团
有限公司董事会秘书；2011 年 8 月至今，任海南橡胶监事。
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