证券代码：601118          证券简称：海南橡胶           公告编号：2017-065


             海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
一次会议于 2017 年 11 月 30 日以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，
实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
    会议选举蔡锦和先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会同步。
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》
    同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度
财务和内控审计机构，聘期一年。服务范围包括：2017 年报审计，募集资金专
项报告及鉴证报告，关联方资金占用报告，管理层建议书及省国资委专项审计报
告；2017 年度内控审计，管理层建议书。
    授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平，在合理范围
内确定审计费用。
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。


    特此公告。


                                        海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                   2017年12月2日



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