海南天然橡胶产业集团股份有限公司            2017 年第六次临时股东大会会议资料




  海南天然橡胶产业集团股份有限公司
  2017 年第六次临时股东大会会议资料



                            股票简称：海南橡胶
                              股票代码：601118




                    2017 年 12 月 18 日，中国    海口



                                     1
海南天然橡胶产业集团股份有限公司                 2017 年第六次临时股东大会会议资料



                 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

                        2017年第六次临时股东大会

                                   资 料 目 录

      一、股东大会参会须知

      二、现场会议议程

      三、本次股东大会审议事项

     1、关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案；

     2、关于终止全资子公司股权转让暨关联交易的议案。




                                        2
海南天然橡胶产业集团股份有限公司                2017 年第六次临时股东大会会议资料




                            一、股东大会参会须知
     为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2017年第六次临时股东大会期间
依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章
程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

     1、欢迎参加本公司2017年第六次临时股东大会。本次会议采取现场记名投
票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

     2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。

     3、已办理登记的股东请于2017年12月18日14:10前到海南天然橡胶产业集团
股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，
领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证
明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

     4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现
场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东大会审议的议案
采取非累计投票制方式表决，股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设
的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、
字迹无法辨认的视为弃权处理。

     5、本次股东大会所审议的议案为普通决议表决事项，需由出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。

     6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，
请关闭手机或调至振动状态。

     7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进
行摄像、录音、拍照。

     8、本次会议由海南信达律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和
会议议程进行见证，并宣读法律意见书。


                                     3
海南天然橡胶产业集团股份有限公司               2017 年第六次临时股东大会会议资料




                               二、现场会议议程

会议召开时间：2017年12月18日下午14:30开始

现场会议地点：公司会议室

召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

会议议程：

     1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数

     2、推选监票人和计票人

     3、逐项宣读议案并逐项审议表决

     4、表决结果统计

     （1）统计现场会议表决数据

     （2）上传投票数据

     （3）下载网络投票和现场投票合并统计结果

     5、宣读表决结果

     6、宣读会议决议

     7、宣读法律意见书

     8、会议文件签署

     9、会议结束




                                      4
海南天然橡胶产业集团股份有限公司              2017 年第六次临时股东大会会议资料



                        三、本次股东大会审议事项
议案一：

                 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
              关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东：
     基于对以往年度审计工作的评估，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉
尽责，顺利完成审计工作。根据《公司章程》的规定，提议如下：
     继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 度财务和
内控审计机构，聘期一年。服务范围包括：2017 年报审计，募集资金专项报告及
鉴证报告，关联方资金占用报告，管理层建议书及省国资委专项审计报告；2017
年内控审计，管理层建议书。
     授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平，在合理范围
内确定审计费用。




     以上议案提请股东大会审议。




                                       海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                              2017 年 12 月 18 日




                                   5
海南天然橡胶产业集团股份有限公司                 2017 年第六次临时股东大会会议资料



     议案二：

                 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
        关于终止全资子公司股权转让暨关联交易的议案

各位股东：
     经与海南省农垦投资控股集团有限公司协商，公司拟终止向其转让深加工园
区 3 家全资子公司股权，具体内容如下：
     一、股权转让事项概述
     经公司第四届董事会第二十次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过，
同意公司向控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司转让下属子公司海南经
纬乳胶丝有限责任公司 100%股权、海南安顺达橡胶制品有限公司 100%股权、
海南老城海胶深加工产业园投资管理有限公司 90%股权，转让价格分别为
34,121.04 万元、16,287.96 万元、9,525.59 万元。详情请参见公司于 2016 年 9 月
14 日在上海证券交易所网站披露的《海南橡胶关于全资子公司股权转让暨关联
交易的公告》。
     二、终止股权转让原因
     到目前为止，该交易尚未有实质进展，经和公司控股股东海南省农垦投资控
股集团有限公司协商一致，双方同意终止该股权转让交易。公司将另外寻找其他
合作伙伴对深加工企业进行重组。
     三、对上市公司的影响
     本次终止该股权转让交易是双方经过审慎考虑、充分沟通后达成的一致意
见，双方尚未签署股权转让协议，双方无需对本次终止股权转让交易的行为承担
法律责任。本次终止转让股权转让事项，亦不会对公司生产经营产生不利影响。


     以上议案提请股东大会审议，关联股东回避表决。


                                         海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                 2017 年 12 月 18 日




                                     6