证券代码：601118          证券简称：海南橡胶           公告编号：2017-071


             海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                 第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二次会议于 2017 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开，公司已 2017 年 12 月 18
日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际参
会董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于对参股子公司增资的议案》（详情请见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）
    公司将对海南华橡实业有限公司设立时的实物出资 2,800 万元变更为股权出
资，以海南经纬乳胶丝有限责任公司 100%股权、海南安顺达橡胶制品有限公司
100%股权、海南老城海胶深加工产业园投资管理有限公司 100%股权、海南知知
乳胶制品有限公司 100%股权，以 2017 年 9 月 30 日为基准日评估作价，对海南
华橡实业有限公司增资至 62,111.27 万元，持有 35%的股权。海南华阳投资集团
有限公司在原货币出资 5200 万元的基础上，使用现金加股权出资的方式，增资
至 115,349.50 万元，持有 65%股权。
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《海南橡胶 2017 年度内部控制自我评价工作方案》
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《海南橡胶 2018 年度内部审计工作计划》
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                         海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2017年12月22日

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