证券代码：601118           证券简称：海南橡胶           公告编号：2017-073


              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三次会议于 2017 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，公司已于 2017 年 12 月 26
日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际参
会董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于 2018 年度期货套保额度的议案》
    同意根据市场行情和经营情况，公司（含全资子公司）2018 年度开展天然
橡胶期货套期保值业务，任一时点占用的保证金不得超过人民币 8 亿元，期货持
仓量不超过套期保值的现货量。
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于修订<套期保值业务管理暂行办法>的议案》（详情请
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2017年12月30日




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