海南橡胶：关于调整为云南陆航提供担保的公告2018-01-16
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018-005
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于调整为云南陆航提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：云南陆航物流服务有限公司（以下简称“云南陆航”）。
●本次担保金额：云南陆航已获得“白糖期货指定交割库”资质。根据郑州
商品交易所的保管标准和要求，公司将为云南陆航提供担保的金额由最高不超过
人民币 1.2 亿元调整为最高不超过人民币 4 亿元。
●本次担保无反担保。
●不存在逾期担保。
一、担保情况概述
2016 年 7 月 18 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于为云
南陆航提供担保的议案》，同意公司对控股子公司海南农垦现代物流有限责任公
司（现更名为“海南农垦现代物产集团有限公司”）的全资子公司云南陆航，向
郑州商品交易所申请的 2 万吨库容的白糖期货交割库业务提供最高不超过人民
币 1.2 亿元的担保，担保期限为自郑州商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权
之日起半年内。（详情请见公司于 2016 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站发布
的相关公告。）
2017 年 11 月，云南陆航获得了“白糖期货指定交割库”的资质，按照郑州
商品交易所的保管标准和要求，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，同意
对云南陆航的担保金额调整为最高不超过人民币 4 亿元，担保期限调整为自郑州
商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权之日起三年内。
二、被担保人基本情况
公司名称：云南陆航物流服务有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
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住所：云南昆明经济开发区洛阳片区 3 号地块
法定代表人：黄财辉
注册资本金：3,786.2 万元
成立日期：2000 年 10 月 12 日
经营范围：国际货运代理，物流方案设计，无船承运业务，集装箱堆存、管
理、维修、清洗，经济信息咨询，搬运装卸，仓储理货，普通货运、货运专用运
输（集装箱），出入境检验检疫代理报检，国内贸易、物资供销（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2016 年 12 月 31 日，云南陆航资产总额 7,522.93 万元，负债总额 2,904.24
万元，净资产 4,618.69 万元。2016 年，实现营业收入 13,521.68 万元，净利润
374.63 万元。（以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截至 2017 年 9 月 30 日，云南陆航资产总额 8,429.94 万元，负债总额
3,350.00 万元，净资产 5,079.94 万元。2017 年 1-9 月，实现营业收入 11,822.56
万元，净利润 461.24 万元。（以上数据未经审计）
云南陆航为海南农垦现代物产集团有限公司全资子公司；公司持有海南农垦
现代物产集团有限公司 94.49%的股权。
三、担保的主要内容
（一）担保方式：全额连带担保责任；
（二）担保期限：自郑州商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权之日起三年内；
（三）担保额度：不超过人民币 40,000 万元；
（四）担保协议的主要内容与郑州商品交易所共同协商确定。
四、董事会意见
公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整为云南陆航提供担保的
议案》，同意公司调整为云南陆航提供担保。
五、独立董事意见
根据相关规定，经认真审核此次调整为云南陆航提供担保相关资料，公司独
立董事发表如下独立意见：
公司本次调整为云南陆航的担保，是为了满足云南陆航实际业务发展需要开
展的正常商业行为，未违反相关法律法规和监管机构的规定。公司本次调整为云
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南陆航提供担保的决策程序合法，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，
未损害公司及公司股东、特别是中小股东的合法权益。同意该事项。
六、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告发布之日，公司对控股子公司提供的担保总额为 159,941.71 万
元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 19.91%，不存在其他对外担保，
无逾期担保。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2018年1月16日
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