证券代码：601118           证券简称：海南橡胶           公告编号：2018-017


              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                 第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
五次会议于 2018 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开，公司已于 2018 年 3 月 7 日
以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 8 名，实际参会
董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合
法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于公司总裁辞职的议案》
    因工作变动原因，近日公司董事、总裁李宝友先生向公司董事会提交了辞职
报告，辞去公司第五届董事会董事、总裁职务，以及董事会战略委员会、薪酬与
考核委员会和提名委员会的委员职务。
    此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常
运作。根据规定，李宝友先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    李宝友先生辞去总裁职务，不会影响公司的正常经营管理，在公司董事会聘
任新总裁前，董事会授权公司副总裁李奇胜先生代为履行总裁职责。
    公司董事会和公司对李宝友生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
    表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                     2018年3月12日



                                     1