证券代码：601118              证券简称：海南橡胶             公告编号：2018-021


                         海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
         或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

              经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1797 号文核准，海南天然橡胶
         产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月底完成非公开发行股票
         348,256,197 股，并于 2018 年 2 月 12 日完成新增股份登记工作，公司注册资本由人
         民币 3,931,171,600 元变更为人民币 4,279,427,797 元。
              根据《上市公司治理准则》（证监发〔2002〕1 号），并结合公司实际情况，公
         司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>
         的议案》，对《公司章程》中相关内容进行了修订，具体修订内容如下：

序号                         修订前                                              修订后

       第六条 公司注册资本为人民币 393,117.16 万元。

       公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更
                                                              第六条 公司注册资本为人民币
 1     的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，
                                                              4,279,427,797 元。
       再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说

       明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

       第十九条 公司股份总数为 393,117.16 万股，全部为普通    第十九条 公司股份总数为 4,279,427,797 股，
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       股。                                                   全部为普通股。

                                                              股东大会就选举董事、非由职工代表担任的监
       第八十二条中“股东大会就选举董事、非由职工代表担任
                                                              事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大
 3     的监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决
                                                              会的决议，可以实行累积投票制；控股股东控
       议，可以实行累积投票制。”
                                                              股比例在 30%以上，应当实行累积投票制。

              本次变更公司注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准。
              特此公告。
                                                      海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                                2018 年 4 月 12 日

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