证券代码：601118            证券简称：海南橡胶           公告编号：2018-019

              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                 第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二次会议于 2018 年 4 月 11 日以通讯表决方式召开，公司已于 2018 年 4 月 8 日
以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事 3 名，实际参会
监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合
法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    与会监事一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有
利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途
的情形，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，其决策程序符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》、《海南橡胶募集资金管理办法》等文件的相
关规定。与会监事同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司
主营业务相关的生产经营，金额不超过人民币 80,000 万元，使用期限自股东大
会审议通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    二、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》（详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    特此公告。
                                         海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                  2018年4月12日

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