证券代码：601118           证券简称：海南橡胶           公告编号：2018-045


              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                 第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
九次会议于 2018 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开，公司已于 2018 年 6 月 29 日
以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 8 名，实际参会
董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合
法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《海南橡胶关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《海南橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（详
情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                     2018年7月4日




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             海南天然橡胶产业集团股份有限公司
     独立董事对第五届董事会第九次会议议案的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交

易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产

业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、

公正的判断立场，在认真审阅相关材料后，现就公司第五届董事会第九次会

议议案发表如下独立意见：

    1、本次会议审议的《海南橡胶关于使用募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金的议案》，我们认为：公司本次募集资金置换真实反映了公司自筹

资金预先投入募投项目的情况，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金置换时间距离募集资金到

账时间未超过6个月，符合法律法规相关规定，审议程序合法合规。公司聘请

了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募投项目

情况进行了专项鉴证，并出具了鉴证报告，符合中国证监会以及上海证券交

易所关于募集资金管理的有关规定。我们同意该项议案。

    2、本次会议审议的《海南橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的议

案》，我们认为：公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，

使用不超过55,000万元人民币的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、保

本型的产品进行现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资

收益，进一步提升公司业绩水平，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容

和决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募

集资金管理办法》的相关规定，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改

变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意该项议案。



                              独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫

                                          2018年7月3日


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