证券代码：601118          证券简称：海南橡胶            公告编号：2018-069


             海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                 第五届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
五次会议于 2018 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开，公司已于 2018 年 8 月 20
日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事 3 名，实际参
会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《海南橡胶 2018 年半年度报告（全文及摘要）》（详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    与会监事认为：公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》等相关规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期内的财务状况及经营成
果等事项；未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《海南橡胶 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项
报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                        海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                   监   事   会
                                                  2018年8月31日




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