证券代码：601118           证券简称：海南橡胶           公告编号：2018-068


              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
              第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十二次会议于 2018 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开，公司已于 2018 年 8 月 20

日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 8 名，实际参

会董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，

合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《海南橡胶 2018 年半年度报告（全文及摘要）》（详情请见

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《海南橡胶 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项

报告》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于海南农垦集团财务有限公司 2018 年上半年为本公司提

供金融服务的风险评估报告》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《海南橡胶关于制定<全面预算管理办法>的议案》（详情请

见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《海南橡胶关于制定<派出监事管理办法（暂行）>的议案》

（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

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    表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《海南橡胶关于制定<派出董事管理办法（暂行）>的议案》

（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     特此公告。




                                       海南天然橡胶产业集团股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                   2018年8月31日




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