证券代码：601118          证券简称：海南橡胶           公告编号：2018-072


             海南天然橡胶产业集团股份有限公司
             第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十三次会议于 2018 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开，公司已于 2018 年 9 月 2
日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 8 名，实际参
会董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《海南橡胶关于解除部分土地承包关系及相应资产处置和补
偿暨关联交易的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：本议案获得通过，关联董事王任飞、彭富庆、梁春发、蒙小亮、
王兵回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议批准。
    二、审议通过《海南橡胶关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》（详
情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                        海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                    2018年9月6日



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                海南天然橡胶产业集团股份有限公司

               独立董事关于关联交易的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公
司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，就《海南橡胶关于解除部分土地承包关系
及相应资产处置和补偿暨关联交易的议案》进行了事前审核，发表意见如下：
    经认真查阅公司提供的相关资料，我们认为：公司与控股股东解除部分土地
承包关系，处置部分胶林资产，符合公司当前适当调整经营发展规划的要求；解
除承包关系涉及的胶园，在面积和产量上都不会对公司种植端的持续经营造成影
响；本次交易以评估值为作价基础，还参照了政府补偿标准，定价公允、公开，
双方拟签订的相关协议合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东的利益。
我们同意将《海南橡胶关于解除部分土地承包关系及相应资产处置和补偿暨关联
交易的议案》提交公司董事会审议，该事项构成关联交易，关联董事需回避表决。




                                        独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫
                                                  2018 年 9 月 2 日




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             海南天然橡胶产业集团股份有限公司
 独立董事对第五届董事会第十三次会议部分议案的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的判断立
场，在认真审阅相关材料后，现就《关于解除部分土地承包关系及相应资产处置
和补偿暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
    公司与控股股东在友好协商的基础上，就解除部分土地承包协议达成一致，
涉及的胶林资产价值依据独立第三方评估机构的评估结果确定，青苗补偿参照了
政府补偿标准，上述定价公允、合理，双方拟签订的相关协议内容合法合规，不
存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的行为。公司董事会审议该议案时，
关联董事回避表决，我们认为会议的召开和表决程序符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意该议案。




                                       独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫
                                                 2018 年 9 月 5 日




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