证券代码：601118           证券简称：海南橡胶            公告编号：2018-073


              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                  第五届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
六次会议于 2018 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开，公司已于 2018 年 9 月 2 日以
书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事 3 名，实际参会监
事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法
有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《海南橡胶关于解除部分土地承包关系及相应资产处置和补
偿暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    与会监事认为：公司与控股股东在遵循公平、公正、自愿、诚信的原则下，就
解除部分土地承包关系达成一致，符合公司适当调整经营发展规划的要求，也不会
对公司种植端的持续经营造成影响；本次交易以评估值为作价基础，还参照了政府
补偿标准，定价公允合理，双方拟签订的相关协议合法合规，决策程序合法有效，
不存在损害公司及中小股东利益的行为。我们同意双方解除 88244.32 亩土地的承
包关系，此次交易金额为 111,656.26 万元,其中，出售橡胶林木金额 29,562.00
万元，青苗补偿金额 82,094.26 万元。
    表决结果：本议案获得通过，关联监事高波回避表决，同意 2 票，反对 0
票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                          海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                   2018年9月6日


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