海南天然橡胶产业集团股份有限公司                2019 年第一次临时股东大会会议资料




  海南天然橡胶产业集团股份有限公司
  2019 年第一次临时股东大会会议资料



                            股票简称：海南橡胶
                              股票代码：601118




                      2019 年 1 月 7 日，中国     海口



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                 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

                        2019年第一次临时股东大会

                                   资 料 目 录

      一、股东大会参会须知

      二、现场会议议程

      三、本次股东大会审议事项

     （一）关于聘请 2018 年度审计机构的议案




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                            一、股东大会参会须知

     为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2019年第一次临时股东大会期间
依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章
程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
     1、欢迎参加本公司2019年第一次临时股东大会。本次会议采取现场记名投
票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
     2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。
     3、已办理股权登记的股东请于2019年1月7日14:10前到海南天然橡胶产业集
团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，
领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证
明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
     4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现
场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东大会审议的议案
采取非累计投票制方式表决，股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设
的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、
错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。
     5、本次股东大会所审议的议案为普通决议表决事项，需由出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。
     6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，
请关闭手机或调至振动状态。
     7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进
行摄像、录音、拍照。
     8、本次会议由海南瑞来律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和
会议议程进行见证，并宣读法律意见书。




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                               二、现场会议议程

会议召开时间：2019年1月7日下午14:30开始

现场会议地点：公司会议室

召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

会议议程：

     1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数

     2、推选监票人和计票人

     3、逐项宣读议案并逐项审议表决

     4、表决结果统计

     （1）统计现场会议表决数据

     （2）上传投票数据

     （3）下载网络投票和现场投票合并统计结果

     5、宣读表决结果

     6、宣读会议决议

     7、宣读法律意见书

     8、会议文件签署

     9、会议结束




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                        三、本次股东大会审议事项
议案一：

                 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                  关于聘请 2018 年度审计机构的议案
各位股东：

     基于对以往年度审计工作的评估，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉
尽责，顺利完成各项审计工作。根据《公司章程》的规定，提议如下：
     继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务
和内控审计机构，聘期一年。服务范围包括：出具 2018 年度审计报告，募集资金
专项报告及鉴证报告，关联方资金占用报告，管理层建议书及省国资委专项审计
报告等；出具 2018 年度内控审计报告，管理层建议书等。
     授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平，在合理范围
内确定审计费用。


     以上议案提请股东大会审议。




                                       海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                2019 年 1 月 7 日




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