证券代码：601118           证券简称：海南橡胶           公告编号：2019-022


              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
               第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十次会议于 2019 年 4 月 11 日以现场表决方式召开，公司已于 2019 年 4 月 1 日
以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事 3 名，实际参会
监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合
法有效。会议以记名投票方式通过如下议案：
    一、审议《海南橡胶 2018 年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）
    与会监事对公司 2018 年年度报告（全文及摘要）进行了审议，并提出如下
审核意见：
    公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相
关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
所包含的信息能够真实地反映公司 2018 年度的财务状况及经营成果等事项；未
发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案需提交 2018 年年度股东大会审议批准。
    二、审议《海南橡胶 2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议批准。
    三、审议《海南橡胶 2018 年度财务决算报告》
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行了
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
    2018 年度公司实现营业收入 67.55 亿元；实现净利润 2.21 亿元，归属于上


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市公司股东净利润 2.29 亿元。
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议批准。
    四、审议《海南橡胶 2018 年度利润分配预案》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司（母公司报
表）共实现净利润 471,367,471.62 元，加上年初未分配利润总额 115,299,854.03
元，再提取 10%的法定盈余公积 47,136,747.16 元后，本年可供分配的利润为
539,530,578.49 元。
    根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以
公司 2018 年末总股本 4,279,427,797 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币
现金股利 0.11 元（含税），总计分配利润金额 47,073,705.77 元，剩余未分配
利润 492,456,872.72 元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。
    与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提
下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章
程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可
持续发展。
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议批准。
    五、审议《海南橡胶 2018 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn）
    与会监事认为：公司内部控制评价报告，真实、客观、完整地反映了公司内
控体系建设、内控执行和监督的实际情况。
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议《海南橡胶 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    与会监事认为：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合法律、法
规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。


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    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议《海南橡胶计提 2018 年度资产减值准备的议案》（详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
    与会监事认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计
提资产减值符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允
的反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议批准。
    八、审议《海南橡胶 2019 年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）
    根据公司业务开展情况，预计公司 2019 年度产生日常关联交易 510,935.00
万元。
    表决结果：本议案获得通过，同意 2 票（关联监事高波回避表决），反对 0
票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议批准。


    特此公告。




                                       海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                   监   事   会
                                                 2019年4月12日




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