证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-026
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项尚需提交 2018 年年度股东大会审议批准。
● 2019 年度日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而预计发生的，并
且将遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产
生不利影响，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2019 年 4 月 11 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《海
南橡胶 2019 年度日常关联交易的议案》，关联董事王任飞、彭富庆、梁春发、蒙
小亮、王兵回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。该议案尚需提交公司
2018 年年度股东大会审议批准，关联股东需回避表决。
在提交公司董事会审议前，独立董事对该事项进行了事前认可，同意将该事
项提交公司董事会审议。在董事会审议该事项时，独立董事发表了同意的独立意
见，认为：公司预计 2019 年度与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产
经营活动之所需，公司与关联方参照市场价格协商确定交易价格，遵循了公平、
公正、自愿、诚信的原则，有利于公司日常业务的开展，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立
性产生不良影响。此议案关联董事回避表决，审议程序合法合规，同意该项议案。
公司董事会审计委员会认为：公司的日常关联交易遵循了公开、公平、公正
的市场定价原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，
不会对公司的独立性产生影响，符合公司和股东的长远利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1
单位：人民币 万元
交易类 2018 年预计 2018 年实际 预计金额与实际发生金额差异较
关联单位 交易内容
别 交易额 交易额 大的原因
实际交易额受境内外橡胶市场环
R1 International Pte.Ltd. 采购橡胶产品 10,000.00 938.43
境变化影响
深圳市海鹏实业有限公司 采购橡胶产品 990.00 实际交易额受市场环境变化影响
海南农垦烨运宏实业有限公司 采购材料 21.27 47.67
海南农垦神泉集团有限公司 采购橡胶产品 781.20 444.97
采购货
海南农垦南繁产业集团有限公司 采购橡胶产品 567.00 2.98
物
海南易石电子商务有限公司 采购橡胶产品 1,000.00 1,766.75 实际交易额受市场环境变化影响
海南农垦植保中心 采购农资产品 313.38 315.59
海南金冠包装工贸有限公司 购买乳胶桶 42.30
国药集团健康实业（海南）有限公司 购买试验仪器 9.13
海南省农垦建工集团有限公司 工程建造 575.75 1,254.94 实际交易额受市场环境变化影响
海南国际热带农产品交易中心有限
交易手续费 160.10 101.12
公司
海南省农垦设计院 工程设计 436.58 236.47
采购非
货物性 海南省农垦设计院洋浦分院 工程设计 36.70
资产及
海南淇利工程招标代理有限公司 代理服务 26.28
接受劳
务 海南橡城建设工程监理有限公司 工程监理 78.20 36.62
海南金垦赛博信息科技有限公司 信息系统 14.75
海南天地海胶农业投资有限公司 生物资产采购 741.85
海南省农垦工业开发建设总公司 工程建造 73.00
海南易石电子商务有限公司 销售橡胶产品 8,000.00 2,808.74 实际交易额受市场环境变化影响
R1 International Pte.Ltd. 销售橡胶产品 5,000.00 2,958.81 实际交易额受市场环境变化影响
深圳市海鹏实业有限公司 销售橡胶产品 988.18 实际交易额受市场环境变化影响
出售商
品 海南中橡热带产品电子交易市场有
销售橡胶产品 875.45 实际交易额受市场环境变化影响
限公司
海南农垦白沙茶业股份有限公司 销售农资产品 34.50
海南海胶闽星农业科技有限公司 销售农资产品 1,932.00 实际交易额受市场环境变化影响
2
上海增石资产管理有限公司 销售橡胶产品 1,000.00 实际交易额受市场环境变化影响
海南天地海胶农业投资有限公司 销售固定资产 48.62
海南省农垦投资控股集团有限公司 土地承包金 21,469.91 21,469.91
海南省农垦投资控股集团有限公司 综合服务费 1,262.00 1,262.00
海南省农垦投资控股集团有限公司
房屋出租 140.46 201.77
及下属单位
国药集团健康实业（海南）有限公司 房屋出租 20.69
社会性
及服务 海南天地海胶农业投资有限公司 土地、房屋出租 554.74
性交易
海南海胶闽星农业科技有限公司 土地、房屋出租 127.18
三亚华海圆融旅业有限公司 土地、房屋出租 132.91
海南省农垦投资控股集团有限公司
房屋承租 796.79 99.84
及下属单位
海南省农垦投资控股集团有限公司
装修、设计 6.41
及下属单位
2018 年公司使用募集资金临时补
充流动资金和收到控股集团产业
海南农垦财务有限公司 金融交易 255,000.00 191,880.71
结构调整款项，从而减少海南农
垦财务有限公司贷款
金融服
公司与海南银行股份有限公司提
务
供的金融产品价格和贷款利率未
海南银行股份有限公司 金融交易 165,490.00 70,550.95 能达成一致，致使公司在海南银
行股份有限公司的金融交易额度
低于预期
其他 海南省农垦投资控股集团有限公司 产业结构调整 120.00
总金额 474,959.49 300,286.11
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
本年年初
交 至披露日 本次预计金额与
占同类 占同类
易 2019 年预计 与关联人 2018 年实际交 上年实际发生金
关联单位 业务比 业务比
类 金额 累计已发 易额 额差异较大的原
例（%） 例（%）
别 生的交易 因
金额
采 实际交易额受境
购 R1 International Pte.Ltd. 10,000.00 0.63% 938.43 0.14% 内外橡胶市场环
货 境变化影响
3
物 深圳市海鹏实业有限公司 1,800.00 0.11% 990.00 0.15%
海南农垦烨运宏实业有限公司 50.00 0.00% 5.80 47.67 0.01%
海南农垦神泉集团有限公司 700.00 0.04% 444.97 0.07%
海南农垦南繁产业集团有限公司 500.00 0.03% 2.98 0.00%
实际交易额受市
23,000.00 1.44% 195.52 1,766.75 0.27%
海南易石电子商务有限公司 场环境变化影响
海南国际热带农产品交易中心有 实际交易额受市
2,700.00 0.17% 820.11 0.00%
限公司 场环境变化影响
海南中橡热带产品电子交易市场 实际交易额受市
1,600.00 0.10% 967.50 0.00%
有限公司 场环境变化影响
海南农垦植保中心 500.00 0.03% 10.24 315.59 0.05%
海南金冠包装工贸有限公司 50.00 0.00% 42.30 0.01%
国药集团健康实业（海南）有限公
10.00 0.00% 9.13 0.00%
司
实际交易额受市
海南省农垦建工集团有限公司 2,000.00 2.36% 1,254.94 1.96%
场环境变化影响
海南国际热带农产品交易中心有
150.00 0.18% 4.24 101.12 0.16%
限公司
海南省农垦设计院 400.00 0.47% 135.05 236.47 0.37%
采
购 海南省农垦设计院洋浦分院 0.00% 36.70 0.06%
非 海南淇利工程招标代理有限公司 100.00 0.12% 3.14 26.28 0.04%
货
海南橡城建设工程监理有限公司 100.00 0.12% 17.84 36.62 0.06%
物
性 海南金垦赛博信息科技有限公司 100.00 0.12% 14.75 0.02%
资 实际交易额受市
产 海南易石电子商务有限公司 35,000.00 2.08% 2,808.74 0.43%
场环境变化影响
及 实际交易额受市
接 R1 International Pte.Ltd. 5,000.00 0.30% 2,958.81 0.46%
场环境变化影响
受
深圳市海鹏实业有限公司 1,000.00 0.06% 988.18 0.15%
劳
海南国际热带农产品交易中心有
务 1,000.00 0.06% 819.71
限公司
海南中橡热带产品电子交易市场
1,000.00 0.06% 875.45 0.14%
有限公司
海南农垦白沙茶业股份有限公司 100.00 0.01% 34.50 0.01%
海南天地海胶农业投资有限公司 0.00% 48.62 0.01%
社 海南省农垦投资控股集团有限公 100.00
21,005.00 5,367.48 21,469.91 100.00%
会 司 %
性 海南省农垦投资控股集团有限公 100.00
420.00 105.00 1,262.00 100.00%
及 司 %
服 海南省农垦投资控股集团有限公 500.00 4.68% 32.51 201.77 2.19%
4
务 司及下属单位
性
国药集团健康实业（海南）有限公
交 50.00 0.47% 21.01 20.69 0.22%
司
易
海南天地海胶农业投资有限公司 700.00 6.55% 121.79 554.74 6.02%
海南海胶闽星农业科技有限公司 200.00 1.87% 33.02 127.18 1.38%
三亚华海圆融旅业有限公司 200.00 1.87% 29.83 132.91 1.44%
海南省农垦投资控股集团有限公 100.00
500.00 21.62 99.84 100.00%
司及下属单位 %
海南省农垦投资控股集团有限公
0.00% 6.41 0.02%
司及下属单位
因公司 2018 年投
资和经营资金需
海南农垦财务有限公司 250,000.00 27.78% 191,880.71 29.31%
金 要，融资需求同
融 步增长
服 因公司 2019 年投
务 资和经营资金需
海南银行股份有限公司 150,000.00 16.67% 70,550.95 10.78%
要，融资需求同
步增长
其 海南省农垦投资控股集团有限公
500.00
他 司及其他关联方
总金额 510,935.00 8,711.41 300,286.11
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
法定 注册资本
企业名称 成立日期 注册地址 经营范围
代表人 （万元）
海南省海口市 以农为主，重点发展天然橡胶、热带水果、
海南省农垦投资 龙华区滨海大 热带作物、草畜养殖、南繁育制种等热带特
控股集团有限公 杨思涛 880,000 2015-12-23 道 115 号海垦 色农业产业，产业投资、土地开发、园区投
司 国际金融中心 资运营，以及旅游健康地产、商贸物流、金
42 层 融服务等现代服务业。
8 Robinson
R1
Road #05-00
International / 700 万美元 2001-07-20 橡胶加工贸易，风控管理，咨询服务等
ASO Building
Pte.Ltd.
Singapore
兴办实业（具体项目另行申办）；旅业（营
业执照另行申办）；国内商业、物资供销业
( 不含专营、专控、专卖商品 )；自有物业
深圳市盐田区
深圳市海鹏实业 管理。国内贸易、网上贸易（法律、行政法
罗卫华 694.76 1984-04-20 梧桐路 2052
有限公司 规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项
号二楼
目须取得许可后方可经营）。 依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）；铜、铝、锌、铅、镍、锡、白银、铂、
5
钯、等金属材料的购销；能源化工产品（不
含危化品）的购销；矿产品（除专控）的购
销；化工产品（不含危化品）批发和零售。
(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目
除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）原油的购销；初级农产
品的生产、加工。
海南农垦烨运宏 琼中县营根镇 机械制造、机械加工、民用产品、货运、汽
温济海 5,108.24 1986-11-10
实业有限公司 海榆路 6 号 车修理、房地产开发、房屋租赁、房屋销售。
种植业，农牧业（奶畜除外），旅游项目开
发，房地产开发经营，种苗引进及推广与培
育，水果种植，水果市场营销，水果包装，
海南省三亚市 汽车维修，普通货运，橡胶、热带作物、化
海南农垦神泉集 33,115.944
彭隆荣 2008-01-08 海棠湾镇南田 肥、农具、五金交电、拖拉机、柴油机配件、
团有限公司 057
农场内 百货、家用电器、针纺织品、建筑材料的销
售，农业技术培训服务，农机、橡胶加工设
备、钢铝门窗卷闸门、拉闸门及文件柜制造，
养殖业（奶畜除外）
南繁育制种及南繁服务，热带作物、热带水
果种植，农副产品加工及销售，物流，生态
海南省三亚市 农业休闲旅游，房地产开发，农业技术研发
海南农垦南繁产 崖州区南滨农 及咨询，农业基地开发与建设，农资销售，
徐强富 10,000 2016-09-26
业集团有限公司 场机关第一办 农贸市场开发及管理，物业管理，房地产开
公楼 3 楼 发经营，房地产中介服务，糖、酒、茶叶、
副食品批发兼零售，食品、调味佐料、饮料
的销售，烟零售，酒类生产，进出口贸易。
电子商务；供应链管理；从事货物与技术的
进出口业务；对外贸易；橡胶及橡胶制品、
塑料制品、橡塑制品、食用农产品、预包装
食品、散装食品、石油制品（除成品油、危
险化学品）、焦炭、焦煤、玻璃、矿产品、
海南省老城高
钢铁原料及制品、棉花、针纺织品、建筑装
新技术产业示
海南易石电子商 潢材料、金属材料、肥料、化工原料及产品
李建新 3,000 2016-11-28 范区海南生态
务有限公司 （除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、
软件园 A17 幢
民用爆炸物品、易制毒化学品）、木材、纸
一层 2001
制品、机械设备及配件的销售；企业管理、
财务管理（不得从事代理记账）；企业管理
咨询、商务信息咨询、教育信息咨询（除留
学中介）、财务信息咨询（除代理记账）服
务，仓储物流。
6
组织天然橡胶、胡椒、咖啡、香蕉及其制品
海南中橡热带产 海口市海垦路
的购销、订货交易活动；以上各类产品的电
品电子交易市场 李海文 700 2003-01-21 13 号绿海大厦
子商务服务、销售；信息咨询、仓储服务（危
有限公司 8楼
险品除外）。
农药（高剧毒农药除外、凭许可证经营）、
海南农垦植保中 海口市海垦路 农化、生产资料、植保机械及零件、小型机
林婵坤 30 1995-09-25
心 西院 181 号 械维修、土特产品、五金、化工、建材、汽
配、饲料。
200 升钢桶生产加工销售，各种包装盒罐、
海南金冠包装工 海口市金鼎路 胶罐加工，机械设备、五金交电、化工产品
朱小凤 80 1995-05-22
贸有限公司 8－22 号 (专营除外)、汽车配件、家电产品的的批发、
零售。
医疗用品、医疗器材、救护车、医疗器械、
医用耗材、体外诊断试剂（药品）、消毒产
品、医用服装、果品、蔬菜、保健品、教学
用模型、天然橡胶、橡胶制品、医用塑料产
品、劳保用品、货架、通讯设备及配套设备、
辐射防护器材、包装材料、实验设备及器材、
消防设备、器材的销售，分析仪器、玻璃仪
器、科研设备、仪器仪表、教学仪器设备、
海南省海口市
国药集团健康实 教学教具的销售及租赁，医疗器材进出口贸
龙华区滨海大
业（海南）有限公 刘毅捷 2000 2014-12-09 易（但国家限定经营或禁止进出口的商品除
道 103 号财富
司 外），医疗设备租赁，医疗器械及设备维修，
广场 3 楼
医疗器械保养及技术咨询服务，医院信息化
建设及信息咨询服务，疗养院管理及信息咨
询，房地产开发经营，网络工程的设计、施
工，商务信息咨询，招、投标咨询服务，会
展服务，物流信息咨询，仓储服务（化学危
险品除外），办公用品、化妆品、日用百货、
文体用品、计生用品、计算机、电子产品、
计算机软硬件的批发。
工业与民用建筑工程、施工（凭许可证经
营），房地产开发，市政道路工程，园林设
计，土石方工程，装饰装修工程，物业服务，
海南省农垦建工 海口市金垦路
羊博锴 16,700 1986-09-22 水电安装，建筑机械设备租赁，汽车修理；
集团有限公司 58 号
塑料门窗、家俱、水泥电杆及构件、建材、
化工产品（专营除外）、五金交电的销售，
描晒图、打字、复印、广告制作。
天然橡胶及其制品的批发、零售、代购代销
海南国际热带农 海口市海垦路 服务、电子商务及信息服务；进口橡胶及其
产品交易中心有 潘黎明 5,000 2001-02-13 十三号绿海大 制品、化工产品及原料、铝制品的批发、零
限公司 厦九层 售、代购代销服务、电子商务及信息服务；
农副产品、土特产品的电子商务服务；仓储
7
服务（危险品除外）；计算机及其辅助设备、
系统集成、软件开发、销售；网络工程设计、
施工，物流配送、劳务承揽、车辆维修；有
色金属、矿产品、稀土、钢材、农产品、食
用农产品、冷藏肉、冷冻肉销售；商务信息
咨询；进出口贸易。
甲级农林行业设计，甲级农业工程咨询，乙
级建筑工程设计，乙级建筑工程咨询，乙级
海南省农垦设计 海口市金垦路 城市规划，乙级工程测绘，乙级岩土工程勘
江国买 308 1991-10-30
院 43 号 察，乙级土工试验，环境建设装饰，普通机
械及配电设备、办公设备、家俱、五金工具、
包装用品的销售，木制品的生产加工。
承担各类建筑、市政、公路、桥梁、基础设
海南淇利工程招 海口市海垦路 施、园林绿化、水利水电、环境保护、室内
胡小芹 100 2005-04-13
标代理有限公司 绿海大厦 外装饰装修工程的招标代理业务及咨询服
务。
海口市金垦路 房屋建筑工程、市政公用工程的监理，设备
海南橡城建设工
王曲 300 2006-02-16 58 号金牛生态 安装工程，装饰装璜工程，建设工程的项目
程监理有限公司
小区 A 栋二层 管理及技术咨询服务。
海南省海口市
龙华区海垦路 计算机及其相关网络设备销售、技术指导、
海南金垦赛博信
孙甄 500 2013-08-26 13 号绿海大厦 技术服务，计算机系统集成工程，软件系统
息科技有限公司
15 层 开发。
1520-1525 室
热带高效农业项目投资，生态农业开发，水
海口市秀英区
果、蔬菜种植，休闲农业观光，旅游景区开
滨海大道 76－
发，养生度假和旅游地产项目投资开发，肥
海南天地海胶农 1 号海口洛杉
徐咏梅 5,000 2015-11-05 料、农资、农具、和农业设备的生产销售，
业投资有限公司 矶城 A 座 15A
农产品的生产、加工及销售，农业技术培训，
层 A－15A07
种苗培育和销售，高效农业技术的研发、推
房
广，酒店、餐饮管理服务，进出口贸易。
粮油制品、农副产品、水产品、海产品、饮
料、建材、家具、农业机械及配件、机动车
海口市秀英草 配件、电子产品、机械设备、化工产品（危
海南省农垦工业
李高慧 600 1993-01-04 坡省农垦总局 险品除外）、铝材的销售，预包装食品兼散
开发建设总公司
机关大院内 装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批
发兼零售，计量器具维修，技术信息咨询服
务，废水处理工程，设备安装。
海南省白沙黎
海南农垦白沙茶 族自治县牙叉 茶叶种植、生产、收购、分拣、加工、包装、
吴海江 500 2009-06-22
业股份有限公司 镇白沙茶厂办 储藏、销售，进出口贸易；茶业观光服务。
公楼
8
高效农业种植，蜜柚、香蕉的种植、加工和
海南省老城高
销售；化肥、有机肥料销售；优质种苗和农
海南海胶闽星农 新技术产业示
吴永文 5,000 2015-03-05 业技术研发、推广与销售；生态休闲观光农
业科技有限公司 范区海南生态
业项目开发，优质农产品在网络的推广和销
软件园
售。
资产管理，实业投资，投资管理，投资咨询，
企业管理，财务咨询（不得从事代理记账），
从事货物及技术的进出口业务；销售金属材
料，燃料油（除危险化学品），塑料制品，
机械设备及配件，电子产品，家用电器，日
上海市虹口区 用百货，工艺礼品，食用农产品（不含生猪
上海增石资产管 沽源路 110 弄 产品），珠宝首饰，皮革制品，焦炭，化肥
李岩峰 1,000 2014-09-18
理有限公司 15 号 208-47 经营，玻璃制品，矿产品（除专控），针纺
室 织品，建筑装潢材料，建筑材料，木制品，
不锈钢制品，钢材，机械设备，橡胶制品，
化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、
烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；
批发：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷
藏）。
农业旅游观光，生态旅游，农、林、牧、渔
业的种植、养殖，农、林、牧、渔业的加工、
海南省三亚市
销售，农业产业化相关的产品加工、销售和
三亚华海圆融旅 天涯区南岛农
刘坤 5000 2015-12-31 维护，农业技术开发和技术转让，房地产，
业有限公司 场富岛路 66
仓储业，室内装修工程，房地产信息咨询，
号
楼盘销售，餐饮管理，住宿服务，商品售卖，
客运服务，商铺出租，婚庆服务。
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证
及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实
现交易款项的收付；经批准的保险代理业
务；对成员单位提供担保；办理成员单位之
海南省海口市
间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理
海南农垦集团财 滨海大道 115
邓文杰 50,000 2011-12-15 票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部
务有限公司 号海垦国际金
转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸
融中心 23 层
收成员单位的存款；对成员单位办理贷款和
融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股
票二级市场投资除外）；成员单位产品的买
方信贷；承销成员单位企业债券。
9
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；
办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发
行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政
海南省海口市
海南银行股份有 府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同
王年生 300000 2015-08-14 龙华区海秀东
限公司 业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡
路 31 号
业务；提供信用证服务及担保；代理收付款
项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国
务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（二）与上市公司的关联关系
1、公司原控股股东海南省农垦集团有限公司与海南省农垦总局合并组建为
海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦控股集团”），该公司于 2015
年 12 月 23 日工商注册成立。2017 年，海垦控股集团国有资产清产核资工作已
完成，公司已根据规定重新认定了关联方。
深圳市海鹏实业有限公司、海南农垦烨运宏实业有限公司、海南农垦神泉集
团有限公司、海南农垦南繁产业集团有限公司、海南省农垦设计院、海南农垦工
业开发建设总公司、海南省农垦建工集团有限公司、海南农垦植保中心、海南橡
城建设工程监理有限公司、海南淇利工程招标代理有限公司、海南国际热带农产
品交易中心有限公司、海南中橡热带产品电子交易市场有限公司、海南金冠包装
工贸有限公司、海南金垦赛博信息科技有限公司、海南农垦白沙茶业股份有限公
司、海南农垦集团财务有限公司、R1 International Pte.Ltd.均为公司控股股
东控制的下属企业。
2、海南易石电子商务有限公司和上海增石资产管理有限公司是本公司全资
子公司东橡投资控股(上海)有限公司（以下简称“东橡公司”）投资的联营企业，
本公司通过东橡公司对其具有重大影响,故认定为本公司的关联方。
3、海南海胶闽星农业科技有限公司和海南天地海胶农业投资有限公司是本
公司全资子公司海南海胶农业发展有限公司（以下简称“农业公司”）投资的联
营企业，本公司通过农业公司对其具有重大影响,故认定为本公司的关联方。
4、三亚华海圆融旅业有限公司是海南海胶农业发展有限公司全资子公司海
南华海实业发展有限公司投资的联营企业，本公司通过海南华海实业发展有限公
司对其具有重大影响,故认定为本公司的关联方。
5、国药集团健康实业（海南）有限公司是本公司投资的联营企业，本公司
10
对其具有重大影响,故认定为本公司的关联方。
6、公司董事彭富庆先生在海南银行股份有限公司担任董事职务。根据《上
海证券交易所股票上市规则》相关规定，海南银行股份有限公司为公司的关联方。
（三）履约能力
上述关联方经营正常，财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联
交易系本公司正常经营所需。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容
1、公司与控股股东于 2008 年签订了《关联交易土地使用权承包协议》，该
协议已经 2008 年第二次临时股东大会批准通过。2010 年根据林权办证结果，重
新确认承包使用控股股东国有土地总面积，并与控股股东签订《<土地使用权承
包协议>之补充协议》，该补充协议已经公司二届十六次董事会审议通过。
2、公司与控股股东于 2008 年签订了《综合服务协议》，该协议已经公司 2008
年第二次临时股东大会批准通过。根据该协议，控股股东向公司提供基础设施等
生产辅助系统的使用、物业管理维护等后勤配套设施服务。由于海南省农垦改革
不断深入，控股股东下属农场企业化改制、社会管理职能陆续移交地方政府管理，
控股股东下属农场实际为公司提供的综合服务逐年减少。鉴于上述情况，公司与
控股股东充分协商后，双方确定 2018 年控股股东实际提供的综合服务费为 1,262
万元，2019 年-2021 年预计每年提供的综合服务费为 420 万元，最终以实际提供
的服务进行结算，2022 年起上述《综合服务协议》自动终止，相关综合服务将
由公司基地分公司自行提供，公司不再向控股股东支付综合服务费。
3、海南农垦集团财务有限公司系 2011 年 4 月中国银行业监督管理委员会批
准设立的非银行金融机构。公司和海南农垦集团财务有限公司均为公司控股股东
直接控股的子公司。公司 2011 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次会议审议
通过了《关于签订<金融服务协议>的议案》，根据《金融服务协议》，海南农垦集
团财务有限公司向公司提供存款服务、贷款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、
委托贷款及委托理财服务、设计相关金融服务产品以及经中国银行业监督管理委
员会批准的其他业务。
（二）定价政策
11
公司与关联方的日常关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，由
双方按照关联交易协议确定。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司 2019 年度日常关联交易是根据公司正常生产经营需要而预计的，将遵
循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利
影响，也不会影响公司的独立性。
五、备查文件目录
1、海南橡胶第五届董事会第二十一次会议决议；
2、海南橡胶第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事独立意见；
5、海南橡胶第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 12 日
12