证券代码：601118           证券简称：海南橡胶            公告编号：2019-040


              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
            第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十三次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，公司已于 2019 年 4 月
26 日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实
际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《海南橡胶 2019 年第一季度报告（全文及正文）》（详情请
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相
关的生产经营，金额不超过人民币 80,000 万元，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，到期应足额归还至募集资金专用账户。
    公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                        海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                   2019年4月30日

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                海南天然橡胶产业集团股份有限公司

   独立董事对第五届董事会第二十三次会议部分议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立
场，在认真审阅相关材料后，我们现就《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》发表如下独立意见：
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，表决程序依法合规，符
合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《海南橡胶募集资金管理办法》等文
件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项
目计划的正常进行,并且有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金。




                                  独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫
                                              2019年4月29日




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