证券代码：601118           证券简称：海南橡胶           公告编号：2019-041


              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
              第五届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十二次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，公司已于 2019 年 4 月 26
日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事 3 名，实际参
会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《海南橡胶 2019 年第一季度报告（全文及正文）》（详情请
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    与会监事对公司 2019 年第一季度报告（全文及正文）进行了审议，并提出
如下审核意见：
    公司 2019 年第一季度报告（全文及正文）的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》等相关规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司 2019 年第一季度的财
务状况及经营成果等事项；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    与会监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于
降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情
形，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，其决策程序符合《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》、《海南橡胶募集资金管理办法》等文件的相关规
定。同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关


                                     1
的生产经营，金额不超过人民币 80,000 万元，使用期限自会议审议通过之日起
不超过 12 个月。
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                       海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                   监   事   会
                                                  2019年4月30日




                                   2