证券代码：601118           证券简称：海南橡胶             公告编号：2019-091


              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
              第五届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十五次会议于 2019 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开，公司已于 2019 年 12 月 4
日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事 3 名，实际参
会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《海南橡胶关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
    同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019
年度财务和内控审计机构，聘期一年。服务范围包括出具 2019 年年度审计报告，
募集资金专项报告及鉴证报告、关联方资金占用报告、管理层建议书、省国资委
专项审计报告、内控审计报告及内控管理层建议书等。授权公司管理层根据公司
资产规模、业务情况及市场价格水平等与其协商确定审计费用。
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    特此公告。




                                         海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                     监    事   会
                                                  2019年12月10日




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