证券代码：601118         证券简称：海南橡胶          公告编号：2019-096


             海南天然橡胶产业集团股份有限公司
            第五届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十八次会议于2019年12月25日以通讯表决方式召开，公司已于2019年12月22
日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参
会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议《海南橡胶关于控股股东调整承诺的议案》（详见上海证券交易
所网站www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意5票，反对0票，弃权0票，在控股股东担
任职务的董事王任飞、彭富庆、蒙小亮、王兵回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    二、审议《海南橡胶关于对全资子公司增资的议案》（详见上海证券交易
所网站www.sse.com.cn）
    为满足全资子公司海南瑞橡热带经济投资集团有限公司的发展需求，同意公
司对其现金增资人民币1.2亿元。
    表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权1票。
    三、审议《海南橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 （详见
上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择
机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等非关联方金融机构的
现金管理产品，产品种类包括但不限于协定存款、结构性存款、银行理财等，在
确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。
    表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。


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    四、审议《海南橡胶关于修订<股东大会议事规则>的议案》（详见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    五、审议《海南橡胶关于修订<董事会议事规则>的议案》（详见上海证券
交易所网站www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    六、审议《海南橡胶关于修订<独立董事工作制度>的议案》（详见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    七、审议《海南橡胶关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
    八、审议《海南橡胶关于修订<董事会审计委员会年度财务报告审议工作制
度>的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
    九、审议《海南橡胶关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》（详
见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对1票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    十、审议《海南橡胶关于修订<融资决策制度>的议案》（详见上海证券交
易所网站www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    十一、审议《海南橡胶关于制定<股权投资管理制度（试行）>的议案》（详
见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。


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    十二、审议《海南橡胶关于制定<基金业务管理办法（试行）>的议案》（详
见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
    十三、审议《海南橡胶关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》（详
见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                       海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2019年12月26日




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               海南天然橡胶产业集团股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十八次会议部分议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，
按照实事求是的原则，现就海南橡胶第五届董事会第二十八次会议的如下事项发
表独立意见：
    1、《海南橡胶关于控股股东调整承诺的议案》
    我们对该项议案进行了审议，认为：公司控股股东在原承诺期内已根据承诺
将相应股权委托给公司管理，双方均为解决同业竞争进行了整合等准备工作。受
行业因素影响，标的资产业绩不稳定，现阶段收购确实不利于维护上市公司权益。
鉴于标的资产对公司发展主业具重要战略意义，且调整承诺不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东的利益的情形，因此我们同意该项议案。
    2、《海南橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    我们对该项议案进行了审议，认为：为提高闲置募集资金的使用效率，在不
影响募投项目实施的情况下，公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资
金，购买安全性高、流动性好、保本型的产品进行现金管理，可以提高闲置募集
资金投资收益，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合上海
证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的相
关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司股东利益。同意该
事项。




                                       独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫
                                                 2019 年 12 月 25 日




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