证券代码：601118           证券简称：海南橡胶            公告编号：2019-097


              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
              第五届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十六次会议于 2019 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，公司已于 2019 年 12 月
22 日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事 3 名，实
际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议《海南橡胶关于控股股东调整承诺的议案》（详见上海证券交易
所网站www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意2票，反对0票，弃权0票，在控股股东担
任职务的监事高波回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    二、审议《海南橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 （详见
上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择
机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等非关联方金融机构的
现金管理产品，产品种类包括但不限于协定存款、结构性存款、银行理财等，在
确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。
    表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。


                                         海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                    监    事   会
                                                  2019年12月26日



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