证券代码：601118           证券简称：海南橡胶            公告编号：2020-063


             海南天然橡胶产业集团股份有限公司
            第五届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十五次会议于 2020 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，公司已于 2020 年 10
月 27 日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，
实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《海南橡胶 2020 年第三季度报告（全文及正文）》（详情请
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《海南橡胶关于免去高级管理人员职务的议案》
    因工作变动，公司拟免去李昌先生公司副总裁职务。
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                        海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                   2020年10月31日




                                    1