海南天然橡胶产业集团股份有限公司                2020 年第三次临时股东大会会议资料




  海南天然橡胶产业集团股份有限公司
  2020 年第三次临时股东大会会议资料



                            股票简称：海南橡胶
                              股票代码：601118




                     2020 年 12 月 9 日，中国      海口



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                 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

                        2020年第三次临时股东大会

                                   资 料 目 录

      一、股东大会参会须知

      二、现场会议议程

      三、本次股东大会审议事项

     1、关于选举非独立董事的议案




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                            一、股东大会参会须知
     为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2020年第三次临时股东大会期间
依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章
程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
     1、欢迎参加本公司2020年第三次临时股东大会。本次会议采取现场记名投
票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
     2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。
     3、已办理股权登记的股东请于2020年12月9日14:20前到海南天然橡胶产业
集团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场18楼）接待处
报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的
有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
     4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现
场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东大会审议的议案
采取累积投票制方式表决。
     5、本次股东大会所审议的议案为普通决议表决事项，需由出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
     6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，
请关闭手机或调至振动状态。
     7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进
行摄像、录音、拍照。
     8、本次会议由国浩律师（海南）事务所的律师对会议的召集、召开，表决
程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。




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                               二、现场会议议程

会议召开时间：2020年12月9日下午14:30开始

现场会议地点：公司会议室

召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

会议议程：

     1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数

     2、推选监票人和计票人

     3、逐项宣读议案并逐项审议表决

     4、表决结果统计

     （1）统计现场会议表决数据

     （2）上传投票数据

     （3）下载网络投票和现场投票合并统计结果

     5、宣读表决结果

     6、宣读会议决议

     7、宣读法律意见书

     8、会议文件签署

     9、会议结束




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                        三、本次股东大会审议事项


                 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

                        关于选举非独立董事的议案

各位股东：

     根据相关规定及程序，经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，已提
名艾轶伦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，现拟选举艾轶伦先生为公
司第五届董事会非独立董事，任期与公司第五届董事会同步，王任飞先生不再担
任公司第五届董事会非独立董事。
     本议案以累积投票方式对候选人进行投票选举。


     以上议案提请股东大会审议。




                                        海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                  2020 年 12 月 9 日




     附：候选人简历
     艾轶伦，男，1969 年 5 月出生，经济学博士研究生，高级经济师。1991 年
7 月参加工作。2011 年 7 月至 2013 年 8 月，任中核投资有限公司总经理、中核
新能源投资有限公司总经理；2013 年 8 月至 2013 年 12 月，任中核投资有限公
司总经理；2013 年 12 月至 2016 年 8 月，任中核投资有限公司总经理、中国核
能科技集团有限公司执行董事、主席；2016 年 8 月至 2016 年 9 月，任中核投资
有限公司总经理、中核新能源投资有限公司董事长、中国核能科技集团有限公司
执行董事、主席；2016 年 9 月至 2016 年 10 月，任中核投资有限公司总经理、


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中核新能源投资有限公司董事长、中国核能科技集团有限公司名誉主席；2016
年 10 月至 2018 年 12 月，任中核投资有限公司总经理、中核新能源投资有限公
司董事长、中国核能科技集团有限公司执行董事、主席；2018 年 12 月至 2019
年 1 月，任中国宝原投资有限公司总经理、中核新能源投资有限公司董事长、中
国核能科技集团有限公司执行董事、主席；2019 年 1 月至 2019 年 6 月，任中国
宝原投资有限公司董事、总经理；2019 年 6 月至 2019 年 7 月，任海南省农垦投
资控股集团有限公司党委委员；2019 年 7 月至今，任海南省农垦投资控股集团
有限公司党委委员、副总经理。




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