证券代码：601118        证券简称：海南橡胶          公告编号：2020-071


            海南天然橡胶产业集团股份有限公司
            2020 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

       本次会议是否有否决议案：无
       一、会议召开和出席情况
       (一)股东大会召开的时间：2020 年 12 月 9 日
       (二)股东大会召开的地点：公司会议室
       (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
   情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
                                                                         14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
                                                             2,767,884,664
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  64.6788


   (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
   本次会议由董事会召集，董事彭富庆先生主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
   (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事王任飞先生、蒙小亮先生、王兵先
生、郭云钊先生、陈丽京女士、王泽莹女士因公务未能出席会议；
   2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事高波先生因公务未能出席会议；
   3、董事会秘书董敬军出席会议，部分高管列席会议。

    二、议案审议情况
    (一)累积投票议案表决情况
    1、关于选举非独立董事的议案
议案 议案名称                 得票数          得票数占出席会议有 是否
序号                                          效表决权的比例（%） 当选
1.01 非独立董事候选人：艾轶伦   2,766,664,478             99.9559 是

    (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案        议案名称              同意              反对              弃权
序号                         票数      比例（%） 票   比例          票 比例
                                                 数 （%）           数 （%）
1.01      非独立董事候      12,652,454 91.2043
          选人：艾轶伦

    (三)关于议案表决的有关情况说明
    1、本次股东大会议案全部审议通过，本次审议的议案为普通决议议案，已
经出席会议的有表决权股权总数的二分之一以上审议通过。
    2、本次股东大会审议的议案单独统计了 5%以下股东的表决情况。
    3、王任飞先生不再担任公司第五届董事会非独立董事。

       三、律师见证情况

    1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（海南）事务所
    律师：张正、韩瑶
    2、律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法
律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有
效。

       四、备查文件目录

    1、海南橡胶 2020 年第三次临时股东大会决议；
    2、海南橡胶 2020 年第三次临时股东大会法律意见书。



                                         海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                         2020 年 12 月 10 日