证券代码：601118        证券简称：海南橡胶          公告编号：2021-010


            海南天然橡胶产业集团股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

       本次会议是否有否决议案：无

       一、会议召开和出席情况

       (一)股东大会召开的时间：2021 年 1 月 25 日
       (二)股东大会召开的地点：公司会议室
       (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
   情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 2,759,525,265

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%）                                                       64.4835


   (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
   本次会议由董事会召集，董事长艾轶伦先生主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
   (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事彭富庆先生、蒙小亮先生、郭云钊
先生、陈丽京女士、王泽莹女士因公务未能出席会议；
   2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
   3、董事会秘书董敬军出席会议，部分高管列席会议。
      二、议案审议情况

        (一)非累积投票议案

      1、议案名称：海南橡胶关于解除《附条件生效的 2020 年非公开发行股份认
购协议》与《战略合作协议》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：

    股东类型                 同意                            反对                     弃权

                      票数           比例（%）        票数          比例       票数          比例

                                                                    （%）                 （%）

      A股        2,758,424,464 99.9601 1,100,001                    0.0398       800      0.0001


      2、议案名称：海南橡胶关于聘请 2020 年度审计机构的议案
      审议结果：通过
      表决情况：

股东类型                    同意                             反对                  弃权

                     票数           比例（%）         票数          比例       票数          比例

                                                                    （%）                 （%）

     A股        2,758,424,464        99.9601 1,100,801              0.0399            0             0


      (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案           议案名称                    同意                       反对             弃权
序号                                票数           比例        票数           比例   票 比例
                                                  （%）                      （%） 数 （%）
2           海南橡胶关于聘      4,412,44          80.033     1,100,80        19.966 0       0
            请 2020 年度审计           0                5           1              5
            机构的议案



(三)关于议案表决的有关情况说明
    1、本次股东大会议案全部审议通过，本次审议的议案均为普通决议议案，
已经出席会议的有表决权股权总数的二分之一以上审议通过;
    2、本次股东大会审议的议案 2 单独统计了 5%以下股东的表决情况。

       三、律师见证情况

    1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（海南）事务所
    律师：徐文峥、韩瑶
    2、律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法
律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有
效。
       四、备查文件目录
    1、海南橡胶 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、海南橡胶 2021 年第一次临时股东大会法律意见书。




                                     海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                     2021 年 1 月 26 日