证券代码：601118           证券简称：海南橡胶        公告编号：2021-041

              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
             第五届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
四十五次会议于 2021 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开，公司已于 2021 年 6 月
30 日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 8 名，实
际参会董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《海南橡胶关于优化总部组织架构的议案》
    为进一步提高公司管理效能、提升工作效率，优化内部组织和职能架构，现
根据公司战略发展需要，结合公司实际情况，将公司总部原有 11 个职能部门调
整为 9 个职能部门和 2 个运营管理部门，保留海南橡胶工会。具体如下：
    1.将“综合管理部”更名为“综合部”，下设二级机构：党委办公室、董事
会办公室、监事会办公室、督查办公室、信息化办公室、保密室。
    2.将“企业发展部”更名为“战略投资部”，下设二级机构：政策研究室。
    3.新设“贸易风控部”，负责公司橡胶贸易现货、期货等衍生品业务的合规
管理和风险控制等工作。
    4.新设“审计法务部”，合并原审计部、法务部职能。
    5.新设“科技质量安全部”，负责公司生产加工工艺、产品质量、安全生产、
环保、科研管理等职能。
    6.将“党群办公室”更名为“党群工作部”。
    7.设立基地管理部和海外管理部两个运营管理部门。其中林木伐区规划中心
仍是基地管理部的二级机构。基地管理部主要负责公司橡胶生产、林木采伐、土
地经营、农资种苗管理工作等。海外管理部负责公司海外企业与公司总部对接，
实施海外战略和投融资平台建设，对海外企业进行运营管理和风险控制等。
    8.总部原财务部、人力资源部（党委组织部）、纪律检查部、海南橡胶工会
保持不变。
    表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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特此公告。




                 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                             董   事   会
                            2021年7月6日




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