证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2021-086
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 13 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议
案》。根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等相关法律法规
及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行如
下修订：
一、根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》修订 4 条
序号 修订前 修订说明 修订后
第九十五条 公司根据
第九十五条 公司根据
2019 年 12 月 30 日发布 《中国共产党章程》和《公
中国共产党章程规定，设立
实施的《中国共产党国有企 司法》的规定，设立党委。
中国共产党的组织，建立党
业 基 层 组 织 工 作 条 例 ( 试 公司党委书记、副书记、委
的工作机构，配备足够数量
行)》，规定《公司章程》应 员的职数按上级党组织批复
的党务工作人员，开展自身
1 写明党组织的机构设置、基 设置。公司建立党的工作机
建设。党组织机构设置、人
础保障。根据该条例，增加 构，党组织机构设置、人员
员编制纳入公司管理机构和
“公司党委书记、副书记、 编制纳入公司管理机构和编
编制，党组织工作经费纳入
委员的职数按上级党组织批 制，党组织工作经费纳入公
公司预算，从公司管理费中
复设置”的规定。 司预算，从公司管理费中列
列支。
支。
根据《中国共产党国有 第九十六条 党委书记
企业基层组织工作条例(试 原则上由董事长担任。党委
2 增加本条 行)》第十四条的规定，增加 书记、副书记及其他党委成
“双向进入、交叉任职”的 员按照《中国共产党章程》
规定。 等有关规定选举或任命产
生。符合条件的党委成员可
以通过法定程序进入董事
会、监事会、经理层，董事
会、监事会、经理层成员中
符合条件的党员可以依照有
关规定和程序进入党委。
第九十七条 公司党委
第九十六条 公司党组 发挥领导作用，把方向、管
大局、保落实，依照规定讨
织发挥把方向、管大局、保
论和决定企业重大事项。主
落实的重要作用。董事会决
要职责是：
定公司重大问题，应事先听
（一）保证监督党和国
取公司党组织的意见。重大
家方针政策在公司的贯彻执
经营管理事项必须经党组织
行，落实党中央、国务院重
研究讨论后，再由董事会或
大战略决策，国资委党委以
管理层作出决定。
根据《中国共产党国有 及上级党组织有关重要工作
第九十七条 强化党组 企业基层组织工作条例(试 部署；
织 在 公 司 领 导 人 员 选拔 任 行)》有关党组织职责的规 （二）坚持党管干部原
3 用、培养教育、管理监督中 定，同时结合《“三重一大” 则与董事会依法选择经营管
的责任，支持董事会依法选 决策制度》相关规定和公司 理者以及经营管理者依法行
择经营管理者、经营管理者 实际，对党委的职责予以补 使用人权相结合。党委对董
依法行使用人权，坚决防止 充完善。 事会或总经理提名的人选进
和整治选人用人中的不正之 行酝酿并提出意见建议，或
风。党组织对董事会或总裁 者向董事会、总经理推荐提
名人选；会同董事会对拟任
提名的人选进行酝酿并提出
人选进行考察，集体研究提
意见建议，或者向董事会、
出意见建议；
总裁推荐提名人选；会同董
（三）党委会研究讨论
事会对拟任人选进行考察，
是董事会、经理层决策重大
集体研究提出意见建议。
问题的前置程序。党委会对
涉及公司改革发展稳定、重
大决策事项、重大人事任免
事项、重大项目安排事项、
大额资金使用事项和涉及职
工切身利益的重大问题进行
研究讨论，并提出意见建议，
再按照法定程序提交董事
会、经理层审议决定；
（四）承担全面从严治
党主体责任。领导公司思想
政治工作、统战工作、精神
文明建设、企业文化建设和
工会、共青团等群团工作。
领导党风廉政建设，支持纪
委切实履行监督责任；
（五）其他应由公司党
委履行的职责。
第九十八条 公司党委
的运行机制：
（一）党委书记主持党
委全面工作，负责召集和主
持党委会议，组织党委活动，
第九十八条 公司党组
根据《中国共产党国有 签发党委文件；
织按照《中国共产党章程》
企业基层组织工作条例(试 （二）党委副书记协助
4 等有关规定开展工作和自身
行)》的要求，明确及细化了 党委书记工作，受党委书记
建设。
党委的运行机制。 委托履行相关职责；
（三）党委书记空缺时，
上级党组织可以指定党委副
书记或其他党委成员主持党
委日常工作；党委委员根据
党委决定，按照授权负责有
关工作，行使相关职权；
（四）党委会议的主要
内容是审议党委行使职权中
需要集体决策或通过的事
项，由党委书记主持，党委
委员出席；列席人员由会议
主持人根据议题需要确定。
二、根据公司实际情况修订 4 条
序号 修订前 修订说明 修订后
第十一条 本章程所称 第十一条 本章程所称
其他高级管理人员是指公司 其他高级管理人员是指公司
删除“执行副总裁”，根
的党委副书记、执行副总裁、 的党委副书记、纪委书记、
据公司实际增加“纪委书记”
1 财务总监、董事会秘书、副 财务总监、董事会秘书、副
为高管，“副总裁”称谓变为
总裁、专业总师以及公司董 总经理、专业总师以及公司
“副总经理”。
事会确认为担任重要职务的 董事会确认为担任重要职务
其他人。 的其他人。
第一百二十八条 公司 第一百二十八条 公司
设总裁 1 名，由董事会聘任 设总经理 1 名，由董事会聘
或解聘。 任或解聘。
公司设执行副总裁、财 公司设财务总监、董事
务总监、董事会秘书、副总 删除“执行副总裁”，增 会秘书、副总经理、专业总
裁、专业总师若干名，由董 加“纪委书记”。“总裁”、“副 师若干名，由董事会聘任或
2
事会聘任或解聘。 总裁”称谓变更为“总经理”、 解聘。
公司总裁、党委副书记、 “副总经理”。 公司总经理、党委副书
执行副总裁、财务总监、董 记、纪委书记、财务总监、
事会秘书、副总裁、专业总 董事会秘书、副总经理、专
师和公司董事会确认为担任 业总师和公司董事会确认为
重要职务的其他人员为公司 担任重要职务的其他人员为
高级管理人员。 公司高级管理人员。
第一百三十六条 除董 第一百三十六条 除董
事会秘书、党委副书记以外 事会秘书、党委副书记、纪
3 的公司高级管理人员由总裁 增加“纪委书记” 委书记以外的公司高级管理
提 名 ， 由 董 事 会 聘 任和 解 人员由总经理提名，由董事
聘 会聘任和解聘
删除“执行副总裁”； 总
章程中“总裁”、“执行
4 职务称谓发生变化。 裁”、“副总裁”称谓变更为
副总裁”、“副总裁”
“总经理”、“副总经理”。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。本事项尚需提交公
司股东大会审议批准。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 14 日