海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议资料
股票简称：海南橡胶
股票代码：601118
2021 年 12 月 29 日，中国 海口
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2021年第四次临时股东大会
资 料 目 录
一、股东大会参会须知
二、现场会议议程
三、本次股东大会审议事项
1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于续聘会计师事务所的议案
3.关于 R1 公司为其全资子公司提供担保的议案
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一、股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2021年第四次临时股东大会期间
依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章
程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、欢迎参加本公司2021年第四次临时股东大会。本次会议采取现场记名投
票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。
3、已办理股权登记的股东请于2021年12月29日14:20前到海南天然橡胶产业
集团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报
到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有
效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现
场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东大会审议的议案
采取非累积投票制方式表决，股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设
的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、
错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。
5、本次股东大会所审议第一议案为特别决议表决事项，需由出席会议的股
东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；第二、三议案为普通决议表
决事项，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，
请关闭手机或调至振动状态。
7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进
行摄像、录音、拍照。
8、本次会议由律师事务所对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行
见证，并宣读法律意见书。
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二、现场会议议程
会议召开时间：2021年12月29日下午14:30开始
现场会议地点：公司会议室
召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
会议议程：
1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数
2、推选监票人和计票人
3、逐项宣读议案并逐项审议表决
4、表决结果统计
（1）统计现场会议表决数据
（2）上传投票数据
（3）下载网络投票和现场投票合并统计结果
5、宣读表决结果
6、宣读会议决议
7、宣读法律意见书
8、会议文件签署
9、会议结束
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三、本次股东大会审议事项
议案一：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等相关法律法规及
规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行如下
修订：
一、 根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》修订 4 条
序号 修订前 修订说明 修订后
第九十五条 公司
第九十五条 公司
2019 年 12 月 30 日发 根据《中国共产党章程》
根 据中国共产党 章程 规
布实施的《中国共产党国 和《公司法》的规定，设
定，设立中国共产党的组
有 企业基层组织工作 条 立党委。公司党委书记、
织，建立党的工作机构，
例(试行)》，规定《公司 副书记、委员的职数按上
配 备足够数量的党务 工
章程》应写明党组织的机 级党组织批复设置。公司
1 作人员，开展自身建设。
构设置、基础保障。根据 建立党的工作机构，党组
党组织机构设置、人员编
该条例，增加“公司党委 织机构设置、人员编制纳
制 纳入公司管理机构 和
书记、副书记、委员的职 入公司管理机构和编制，
编制，党组织工作经费纳
数 按上级党组织批复 设 党组织工 作经费纳入公
入公司预算，从公司管理
置”的规定。 司预算，从公司管理费中
费中列支。
列支。
根据《中国共产党国 第九十六条 党委
有 企业基层组织工作 条 书记原则 上由董事长担
2 增加本条 例(试行)》第十四条的规 任。党委书记、副书记及
定，增加“双向进入、交 其他党委成员按照《中国
叉任职”的规定。 共产党章程》等有关规定
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选举或任命产生。符合条
件的党委 成员可以通过
法定程序进入董事会、监
事会、经理层，董事会、
监事会、经理层成员中符
合条件的 党员可以依照
有关规定 和程序进入党
委。
第九十六条 公司 第九十七条 公司
党委发挥领导作用，把方
党组织发挥把方向、管大
向、管大局、保落实，依
局、保落实的重要作用。
照规定讨 论和决定企业
董 事会决定 公司重大 问
重大事项。主要职责是：
题，应事先听取公司党组
（一）保证监督党和
织的意见。重大经营管理
国家方针 政策在公司的
事 项必须经党组织研 究
贯彻执行，落实党中央、
讨论后，再由董事会或管
根据《中国共产党国 国务院重大战略决策，国
理层作出决定。 有 企业基层组织工作 条 资委党委 以及上级党组
第九十七条 强 化 例(试行)》有关党组织职 织有关重要工作部署；
3 党 组织在公司领导人 员 责的规定，同时结合《“三 （二）坚持党管干部
选拔任用、培养教育、管 重一大”决策制度》相关 原则与董 事会依法选择
理监督中的责任，支持董 规定和公司实际，对党委 经营管理 者以及经营管
事 会依法选择经营管 理 的职责予以补充完善。 理者依法 行使用人权相
者、经营管理者依法行使 结合。党委对董事会或总
用人权，坚决防止和整治 经理提名 的人选进行酝
酿并提出意见建议，或者
选人用人中的不正之风。
向董事会、总经理推荐提
党 组织对 董事会或 总 裁
名人选；会同董事会对拟
提 名的人选进行酝酿 并
任人选进行考察，集体研
提出意见建议，或者向董
究提出意见建议；
事 会、总裁 推荐提名 人
（三）党委会研究讨
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选；会同董事会对拟任人 论是董事会、经理层决策
选进行考察，集体研究提 重大问题的前置程序。党
出意见建议。 委会对涉 及公司改革发
展稳定、重大决策事项、
重大人事任免事项、重大
项目安排事项、大额资金
使用事项 和涉及职工切
身利益的 重大问题进行
研究讨论，并提出意见建
议，再按照法定程序提交
董事会、 经理层审议决
定；
（四）承担全面从严
治党主体责任。领导公司
思想政治 工作、统战工
作、精神文明建设、企业
文化建设和工会、共青团
等群团工作。领导党风廉
政建设，支持纪委切实履
行监督责任；
（五）其他应由公司
党委履行的职责。
第九十八条 公司党
委的运行机制：
第九十八条 公司党 根据《中国共产党国 （一）党委书记主持
组织按照《中国共产党章 有 企业基层组织工作 条 党委全面工作，负责召集
4 程》等有关规定开展工作 例(试行)》的要求，明确 和主持党委会议，组织党
和自身建设。 及 细化了党委的运行 机 委活动，签发党委文件；
制。 （二）党委副书记协
助党委书记工作，受党委
书记委托履行相关职责；
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（三）党委书记空缺
时，上级党组织可以指定
党委副书 记或其他党委
成员主持党委日常工作；
党委委员根据党委决定，
按照授权负责有关工作，
行使相关职权；
（四）党委会议的主
要内容是 审议党委行 使
职权中需 要集体决策或
通过的事项，由党委书记
主持，党委委员出席；列
席人员由 会议主持人根
据议题需要确定。
二、根据公司实际情况修订 4 条
序号 修订前 修订说明 修订后
第十一条 本章程 第十一条 本章程
所 称其他高级管理人 员 所称其他高级管理人 员
是指公司的党委副书记、 删除“执行副总裁”， 是指公司的党委副书记、
执行副总裁、财务总监、 根据公司实际增加“纪委 纪委书记、财务总监、董
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董事会秘书、副总裁、专 书记”为高管，“副总裁” 事会秘书、副总经理、专
业 总师以及公司董事 会 称谓变为“副总经理”。 业总师以及公司董事 会
确 认为担任重要职务 的 确认为担任重要职务 的
其他人。 其他人。
第一百二十八条 删除“执行副总裁”， 第一百二十八条
公司设总裁 1 名，由董事 增加“纪委书记”。“总 公司设总经理 1 名，由董
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会聘任或解聘。 裁”、“副总裁”称谓变更 事会聘任或解聘。
公司设执行副总裁、 为“总经理”、“副总经 公司设财务总监、董
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财务总监、董事会秘书、 理”。 事会秘书、副总经理、专
副 总裁、专业总师若 干 业总师若干名，由董事会
名 ，由董事会聘任或 解 聘任或解聘。
聘。 公司总经理、党委副
公司总裁、党委副书 书记、纪委书记、财务总
记、执行副总裁、财务总 监、董事会秘书、副总经
监、董事会秘书、副总裁、 理、专业总师和公司董事
专 业总师和公司董事 会 会确认为担任重要职 务
确 认为担任重要职务 的 的其他人员为公司高 级
其 他人员为公司高级 管 管理人员。
理人员。
第一百三十六条
第一百三十六条
除董事会秘书、党委副书
除董事会秘书、党委副书
记、纪委书记以外的公司
3 记 以外的公司高级管 理 增加“纪委书记”
高级管理人员由总经 理
人员由总裁提名，由董事
提名，由董事会聘任和解
会聘任和解聘
聘
删除“执行副总裁”；
章程中“总裁”、“执 “总裁”、“副总裁”称谓
4 职务称谓发生变化。
行副总裁”、“副总裁” 变更为“总经理”、“副总
经理”。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。
以上议案提请股东大会审议。
附件：《海南橡胶公司章程（2021 年 12 月修订）》（详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）
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2021 年 12 月 29 日
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议案二：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备证
券、期货相关业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。中审
众环在担任公司审计机构期间，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成公
司各项审计工作，切实履行了审计机构职责。基于其丰富的审计经验和职业素养，
为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘中审众环为公司 2021 年度
的财务报告及内部控制审计机构。
授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平等与审计机构
协商确定 2021 年度相关审计费用。预计 2021 年度审计费用不超过人民币 225
万元，其中，财务报告审计费用不超 170 万元，内部控制审计费用不超 55 万元。
审计费用同 2020 年度相同。
以上议案提请股东大会审议。
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2021 年 12 月 29 日
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议案三：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于 R1 公司为其全资子公司提供担保的议案
各位股东：
R1 International Pte. Ltd（以下简称“R1 公司”）为海南天然橡胶产业
集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，青岛雅吉通国际贸易有
限公司（简称“青岛雅吉通”）为 R1 公司的全资子公司。为满足日常经营的资
金需求，减少对股东的依赖，青岛雅吉通计划从银行获得融资 1,000 万美元，R1
公司拟按持股比例（100%）为该额度内融资事项提供担保。该担保额授权有效期
为自股东大会审议批准之日起至一年。
一、被担保人基本情况
公司名称：青岛雅吉通国际贸易有限公司
类型：有限责任公司（外国法人独资）
住所：山东省青岛市保税港区纽约路 2 号二期 1 栋 204 房间（A）
法定代表人：LEE CHEE HOE
注册资本：200 万美元
经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易项下加工整理，
自营和代理各类商品和技术的进出口（不含进口分销）；从事商务咨询服务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2020 年 12 月 31 日，青岛雅吉通资产总额为 940.94 万美元，负债总额
为 751.01 万美元，流动负债总额为 751.01 万美元，其中银行贷款为 0 万美元，
净资产 189.93 万美元，资产负债率 79.81%，2020 年实现营业收入 5,093.27 万
美元，净利润 16.63 万美元（上述数据已经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，青岛雅吉通总资产 334.25 万美元，负债总额为
198.72 万美元，流动负债总额为 198.72 万美元，其中银行贷款为 0 万美元，净
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资产 135.54 万美元，资产负债率 59.45%，1-9 月实现营业收入 1,124.79 万美元，
净利润-54.40 万美元（上述数据尚未审计）。
R1 公司是公司的控股子公司，公司直接持有 R1 公司 73.46%股权，通过全资
子公司 Hainan Rubber Group (Singapore) Development Pte. Ltd.间接持有 R1
公司 15.39%股权，合计持有 R1 公司 88.86%股权。R1 公司直接持有青岛雅吉通
100%股权。
二、担保协议的主要内容
双方目前尚未签订相关担保协议，具体担保合同主要条款由担保方及被担保
方与银行共同协商确定。公司将严格按照相关法律法规及制度文件的有关规定审
批担保事项，严格控制公司债务风险。
以上议案提请股东大会审议。
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2021 年 12 月 29 日
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