证券代码：601118           证券简称：海南橡胶           公告编号：2021-095


              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                 第六届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
五次会议于 2021 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
     一、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》（详见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》（详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于全资子公司为其控股子公司提供股权质押担保的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                      海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2021 年 12 月 28 日