证券代码：601118           证券简称：海南橡胶           公告编号：2022-027


              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
               第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
五次会议于 2022 年 4 月 7 日以现场方式召开，公司已于 2022 年 3 月 28 日以书
面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事 3 名，实际参会监事
3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有
效。会议以记名投票方式通过如下议案：
    一、审议《海南橡胶 2021 年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）
    与会监事对公司 2021 年年度报告（全文及摘要）进行了审议，并出具如下
审核意见：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程》
等相关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定；所包含的信息能够真实地反映公司 2021 年度的财务状况及经营成果等事项；
未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议批准。
    二、审议《海南橡胶 2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议批准。
    三、审议《海南橡胶 2021 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）
    与会监事认为：公司 2021 年度内部控制评价报告，真实、客观、完整地反
映了公司内控体系建设、内控执行和监督的实际情况。
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议《海南橡胶 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详

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见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    与会监事认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合法律、法
规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议《海南橡胶 2021 年度财务决算报告》
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行了审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2021年度公司实现营业收入153.33亿
元；归属于上市公司股东净利润1.51亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润-2.33亿元。
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议批准。
    六、审议《海南橡胶 2021 年度利润分配预案》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以
公司2021年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现
金股利0.106元（含税），总计分配利润金额45,361,934.65元，占公司合并报表
中归属于上市公司股东净利润的30.09%，剩余未分配利润636,311,311.09元结转
下年度分配，本次不再送股或转增股份。
    与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提
下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章
程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可
持续发展。
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议批准。
    七、审议《海南橡胶关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》（详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
    与会监事认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计
提资产减值符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允


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的反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议批准。
    八、审议《海南橡胶关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》（详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意 2 票（关联监事高波回避表决），反对 0
票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议批准。
    九、审议《海南橡胶关于拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》（详见
上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意 2 票（关联监事高波回避表决），反对 0
票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议批准。
    十、审议《海南橡胶关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的有关规定的有关规定进行修
订，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对相关会计政策进行变更。
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                   2022年4月11日




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