海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料
股票简称：海南橡胶
股票代码：601118
2022 年 5 月 10 日，中国 海口
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2021年年度股东大会
资 料 目 录
一、股东大会参会须知 .............................................. 3
二、现场会议议程 .................................................. 4
三、本次股东大会审议事项 .......................................... 5
2021 年年度报告（全文及摘要）.................................... 5
2021 年度董事会工作报告.......................................... 6
2021 年度监事会工作报告......................................... 13
2021 年度财务决算报告........................................... 18
2021 年度利润分配方案........................................... 20
关于计提 2021 年度资产减值准备的议案 ............................ 21
2022 年度财务预算报告........................................... 23
关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 ............................. 25
关于 2022 年度融资额度的议案 .................................... 30
关于 2022 年度为下属子公司提供融资担保的议案 ..................... 31
关于拟签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 ...................... 35
2022 年度投资计划 ............................................... 36
“十四五”战略规划纲要 ......................................... 38
汇报内容：海南橡胶 2021 年度独立董事述职报告
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一、股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2021年年度股东大会期间依法行
使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、
《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、欢迎参加本公司2021年年度股东大会。本次会议采取现场记名投票表决
与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。
3、已办理股权登记的股东请于2022年5月10日14:50前到海南天然橡胶产业
集团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报
到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有
效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现
场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东大会审议的议案
采取非累积投票制方式表决，股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设
的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、
错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。
5、本次股东大会所审议的议案为普通决议表决事项，需由出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。
6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，
请关闭手机或调至振动状态。
7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进
行摄像、录音、拍照。
8、本次会议由律师事务所对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行
见证，并宣读法律意见书。
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二、现场会议议程
会议召开时间：2022年5月10日下午15:00开始
现场会议地点：公司会议室
召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
会议议程：
1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数
2、推选监票人和计票人
3、逐项宣读议案并逐项审议表决
4、表决结果统计
（1）统计现场会议表决数据
（2）上传投票数据
（3）下载网络投票和现场投票合并统计结果
5、宣读表决结果
6、宣读会议决议
7、宣读法律意见书
8、会议文件签署
9、会议结束
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三、本次股东大会审议事项
议案一：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2021 年年度报告（全文及摘要）
各位股东：
公司 2021 年年度报告（全文及摘要）请详见 2022 年 4 月 11 日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。
以上议案提请股东大会审议。
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2022 年 5 月 10 日
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议案二：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
各位股东：
2021 年海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海南
橡胶”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上
市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，
积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽
责，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体
股东的利益。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：
一、2021 年经营情况
2021 年公司实现营业收入 153.33 亿元，归属于上市公司股东净利润 1.51
亿元，同比增长 111.99%；2021 年末资产总额达 194.81 亿元，同比增长 9.83%，
净资产 95.93 亿元；公司自产橡胶产品 10.20 万吨，天然橡胶加工量 78.5 万吨
（其中 KM51.8 万吨），橡胶贸易量 169.9 万吨（其中 KM50.8 万吨）。
（一）坚持橡胶主业不动摇，不断夯实产业根基
2021 年，公司坚定不移持续聚焦主责主业，切实提高天然橡胶战略保障能
力。一是明确了新时代公司使命、愿景和战略定位，凝聚了发展共识、坚定了发
展橡胶主业的信心，公司上下精神面貌焕然一新；二是加大胶园建设投入，建设
胶园道路 268 公里，橡胶更新种植 3.3 万亩、中小苗抚管 32 万亩、低产低质胶
园改造 4.6 万亩。三是强化胶园管养割，严格落实年度施肥计划，扎实推进胶园
冬春管理工作，新建标准化示范岗 515 个、示范片 211 个，全面完成胶园管护任
务。四是简化林下土地出租业务审批流程，鼓励因地制宜发展林下经济提升土地
综合产出。五是优化橡胶收入保险方案，共争取收入保险和综合保险赔款 3.36
亿元。六是加强土地清收工作，完成清收 24.6 万亩，土地规范管理工作机制日
益完善。
（二）突出产业链协同，促进产业链各环节提质增效
2021 年，公司主动作为，加快推动产业链协同增效。一是推动基地与加工
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厂协同，在岛内成立橡胶原料收购区域协同体，加强对岛内橡胶原料的资源控制
力，加工厂产能利用率大幅提高，全年岛内完成加工量 19 万吨，同比增加 33.8%。
二是推动加工与贸易协同，按市场化定价采用长约模式，实现了产品结构和客户
资源优化，全年加工贸易协同量超 9 万吨。三是推动国内外贸易协同，统筹境内
外贸易平台共享采销网络和客户资源，大幅提升协同作战能力。统一赊销预付政
策，显著提升风险防控能力。
（三）坚持科技赋能，加快科研成果转化
公司坚持科技引领思维，大力推动全产业链科技赋能。完成智能割胶装备样
机制造，并小批量生产；“高性能天然橡胶国产替代研发与加工技术集成”获批
2021 年海南省重大科技项目；橡胶智慧收购平台进一步推广，已覆盖全省 16 个
市县，惠及胶农近 18 万人；下属科技公司海南中橡科技有限公司、海南先进天
然橡胶工程研究中心有限公司获得 2021 年第一批高新企业认定；2021 年获得授
权专利 29 件，其中发明专利 5 件，实用新型专利 23 件，外观设计专利 1 件；申
请新专利 24 件。
（四）强化风险管控，不断提高公司治理能力
清理整顿二级企业机构设置及乱投资现象，全力开展项目清理，有效遏制盲
目决策、乱投资、管理不善的现象；扎实推进债权债务清理工作，逾期经营债权
同比下降 30%以上；优化完善财务与法务垂直管理机制，出台《二级企业财务负
责人垂直管理办法》、《法律事务统筹管理工作方案》等制度，推进财务共享中心
建设，进一步增强关键环节管控能力。
（五）坚定不移融入自贸港建设、助力乡村振兴，充实发展新动能
利用保税加工政策，进口原料加工期货 20 号标胶业务取得成功，先后完成
金晨、金隆、金山等加工厂的加工贸易手册备案和海关实地核验；完成全省首单
跨国公司跨境资金集中运营业务备案，实现了海南自贸港跨境资金集中运营业务
零的突破；加快推动垦地融合工作，主动对接属地政府建立护林保胶联防机制；
组织割胶技术能手开展技术宣讲、传授割胶技术；全力配合迈湾、天角潭水利枢
纽工程以及海南热带雨林国家公园项目征地移民安置各项工作，助力工程顺利推
进；主动配合地方政府，建设了一批社会公益性基础设施。
二、董事会日常工作情况
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（一）圆满完成董事会换届，保障公司有效运作
2021 年 10 月 15 日，公司成功完成董事会及董事会专门委员会的换届选举
工作。公司第六届董事会成员 9 名，其中独立董事 4 名，董事专业涵盖投资管理、
橡胶栽培、法律事务和财务金融等多个领域，行业经验丰富，专业能力互补。换
届后独董数量增加，且各董事会专委会中独立董事均占多数，进一步优化董事会
结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。董事会换届选举后，及时完成董
事长选举和经营层选聘工作，各项工作有序衔接，保障了公司董事会和管理层的
有效运作。
（二）严格遵守法律法规，依法合规召开董事会
报告期内，董事会根据《公司章程》赋予的职权，共召开 17 次董事会会议，
审议了定期报告、董事会换届、募集资金变更、对外担保等 72 项议案。董事会
严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定筹备和召开，全体董事勤
勉尽责，认真分析研究各项重大议案，科学审慎决策，并重视对决议事项的跟踪
和监督，确保董事会决议得到有效落实。
（三）依法召开股东大会，合理保障股东权益
报告期内，公司董事会召集召开 5 次股东大会，会议均严格按照《公司章程》、
《股东大会议事规则》的法定程序组织和召开，累计审议 24 项议案，包括年度
报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度利润分配方案、
聘请年度审计机构、年度日常关联交易、为子公司提供担保、修订章程等重要事
项，董事会规范组织股东大会召开，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、
参与权和表决权，并认真落实股东大会决议，有效维护和保障全体股东的利益。
（四）充分发挥专门委员会职能，辅助董事会良好履职
2021 年，董事会专门委员会合计召开 18 次会议，审议 33 项议案，其中：
董事会战略委员会召开 2 次会议，审议公司融资额度、关联交易等事项；董事会
审计委员会召开 7 次会议，审议定期报告、利润分配、关联交易、会计政策变更
等事项；董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审议了总部薪酬管理办法、高
管薪酬等事项；董事会提名委员会召开 7 次会议，审议了董事、高管候选人任职
资格的议案。专门委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会
的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的
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决策提供了积极有效的支撑。
（五）独立董事尽职尽责，保障中小股东权益
公司独立董事严格按照法律、法规和相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，
认真负责地参加公司董事会，积极出席公司股东大会，并认真审议每项议案，积
极参与讨论并提出合理化建议，并对报告期内公司发生的关联交易、募投变更、
对外担保、董事会换届、高管聘任、审计机构续聘等事项发表了独立、客观、公
正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切
实维护了公司全体股东，特别是中小股东的利益。
2021 年 5 月，公司独立董事赴江苏、云南、青岛等地子公司进行现场调研，
通过参观加工厂、座谈交流等方式，加强对公司生产经营的深入了解，充分发挥
独董的建设性作用，为公司的发展建言献策。
（六）完善制度建设，加强内部管理
公司董事会按照相关法律法规要求，持续完善企业法人治理结构，努力提升
公司治理水平。2021 年，公司根据新《证券法》的修订精神及最新要求，以及
监管机构最新颁布的规范性文件，公司对现行制度进行了梳理，对《公司章程》、
《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外担保制度》
等制度进行了修订完善，进一步加强公司规范化管理，促进公司健康发展。
同时，董事会高度重视履职能力建设，积极参加各类培训，包括上交所独董
后续培训、海南辖区董监高培训等。通过有针对性的培训，加深了董事对监管法
规的理解，提升董事履职能力。
（七）严控信披质量，严防内幕信息泄露
信息披露是打造高质量上市公司的重点，公司董事会高度重视信息披露工
作，2021 年，公司严格按照监管规定披露相关事项，合计披露了 97 个临时公告
和 55 个专项报告，及时规范完成年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告
的编制，持续督促控股股东及各单位履行信息披露义务，严格执行公告审批机制，
信息披露工作做到真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载，误导性陈述
或重大遗漏。
2021 年，公司董事会持续强化公司内幕信息知情人登记管理工作，严格履
行信息披露保密制度，做好重大事项的内幕知情人登记，准确监控媒体关于公司
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的相关报道，2021 年没有出现因内幕信息泄露或不实新闻报道导致公司股价异
常波动和受到监管机构质询的情形。
（八）加强投关管理，提升公司形象
董事会高度重视投资者关系维护工作，除切实履行信息披露义务外，公司还
积极通过专线电话、互动平台、业绩说明会等多种方式持续与投资者进行沟通交
流，2021 年共接待 40 余家机构投资者，合计 300 余人次到访公司参观调研，2021
年累计回复互动平台 152 个问题，参加了海南辖区上市公司 2020 年度网上集体
业绩说明会，回复率 100%。
三、2022 年度董事会工作计划
2022 年，是国企改革三年行动的收官之年，也是海南橡胶的“能力建设年”，
公司董事会将以保障国家战略资源安全为己任，围绕上市公司高质量发展，主动
践行使命担当，坚定不移聚焦主责主业，重点加强公司核心能力建设，依法合规、
科学高效决策，确保经营目标实现，提高公司发展质量，为社会、股东、客户和
员工创造更大价值。
（一）推进完成全年经营发展目标，实现公司高质量发展
1.继续夯实产业基础，重点在推广良种良苗、生产机械化、管养割技术上做
出示范、打造亮点，建设一批高标准胶园，巩固提升特种胶园的规模和质量，稳
定产业根基和技术队伍，提高保障国家战略的能力。
2.持续强化科技创新，推进智能割胶机器研发，争取尽快试验定型，缓解胶
工短缺问题；探索利用现代生物技术，提高良种品质；继续推动特种胶研发，保
障军事、航空等领域用胶安全；探索并推广小型农机，提高胶园生产机械水平；
加快推广应用智慧收胶平台，保护职工和胶农利益。
3.提升橡胶加工企业现代化水平和技术水平，全面启动初加工厂改造升级，
提高劳动生产率和产品质量一致性；推动协同发展，不断提高产业链价值，以市
场需求为导向，加大对轮胎、乳胶制品厂商等终端市场的开拓力度。
4.推进海南橡胶全产业链、全球化发展，以全产业链、全球化思维配置资源
和进行产业布局，发挥国有控股上市公司优势，通过投资并购等方式，提升价值
创造力以及全球资源控制力和行业影响力。
2022 年，公司力争实现总收入同比增长 15%，自产橡胶产品 11.6 万吨，贸
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易量 140 万吨（不含 KM）。
（重要提示：上述经营目标，不代表公司对 2022 年度的盈利预测，更不构
成公司对投资者的业绩承诺，投资者应当准确理解经营计划与业绩承诺之间的差
异，理性投资，对投资行为保持足够的风险意识。）
（二）加强制度建设，优化公司治理体系
2022 年 1 月，中国证监会整合发布了上市公司相关规则修订稿，同时，上
交所也发布了修订后的《股票上市规则》及系列指引，公司董事会将严格按照最
新相关法律法规的要求，结合公司的实际经营需要，进一步健全公司规章制度，
完善内控体系建设，就信息披露、财务管理、法务管理、橡胶贸易、子公司管控
等方面加强制度建设与规范，提高研判、预判风险的能力，维护公司和广大股东
的权益。
（三）依法规范运作、科学高效决策
董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，合
法合规召集、召开股东大会、董事会，科学高效决策重大事项，高效执行股东大
会各项决议。同时将高度重视并积极组织董事、监事、高级管理人员的培训，切
实提升履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。
（四）重视合规披露，做好投关管理
继续高度重视信息合规披露，按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公
司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露的质量。同时，积
极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者之间的联系和沟通，加
深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关
系。
（五）持续深化改革，激发活力动力
根据《海南橡胶国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》、《海南橡胶“十
四五”发展规划》，继续深入落实国企改革三年行动方案，加快推进“十四五”
规划各项任务落地实施，深化国企改革，推进公司战略保障能力增强、业务规模
稳步扩张、经营效益明显改善、科技创新取得新突破。继续推进实施向一线职工
倾斜的激励机制，提高劳动效能、创造更高价值，持续提高胶工和基层管理人员
的收入。
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2021 年公司董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工
作。2022 年公司董事会将继续恪尽职守、依法履职，深入贯彻落实公司战略规
划，不断提升决策效率和管理水平，推动公司高质量经营发展，创造更加优异的
业绩回报股东、回馈社会。
以上议案提请股东大会审议。
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议案三：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
各位股东：
2021 年，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规
定，本着对全体股东负责的态度，依法行使法定职权，对公司规范运作、财务状
况、内部控制、信息披露和董事、高级管理人员的履职等事项充分履行监督职责，
有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2021 年的工作情况报告如下：
一、监事会完成换届选举
2021 年 10 月 15 日，公司成功完成监事会的换届选举工作。公司第六届监
事会成员 3 名，与上届监事会成员保持一致，延续了监事会的稳定性。监事会成
员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。非职工代表监事的提名、
审议、表决程序及职工代表监事的推选程序均符合相关规定的要求。
二、2021 年度监事会会议召开情况
2021 年公司监事会召开了 9 次会议，共审议通过 20 项议案，具体如下：
会议召开情况 审议事项
五届二十二次监事会
1.关于聘请 2020 年度审计机构的议案
2021.1.8
1.2020 年年度报告（全文及摘要)
2.2020 年度监事会工作报告
五届二十三次监事会 3.2020 年度财务决算报告
2021.3.29 4.2020 年度利润分配预案
5.2020 年度内部控制评价报告
6.计提 2020 年度资产减值准备的议案
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7.关于会计政策变更的议案
8.2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
9.2021 年度日常关联交易的议案
五届二十四次监事会
1.2021 年第一季度报告（全文及正文）
2021.4.29
五届二十五次监事会 1.关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充
2021.8.3 流动资金的议案
1.2021 年半年度报告（全文及摘要）
五届二十六监事会 2.2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项
2021.8.17 报告
3.关于修订《监事会工作细则》的议案
1.关于公司监事会换届选举的议案
五届二十七次监事会
2.关于使用部分募集资金办理智能通知（协定）存款
2021.9.28
的议案
六届一次监事会
1.关于选举第六届监事会主席的议案
2021.10.15
六届二次监事会
1.2021 年第三季度报告
2021.10.29
六届三次监事会
1.关于续聘会计师事务所的议案
2021.12.13
三、监事会对公司相关事项的监督情况
（一）公司规范运作情况
报告期内，监事通过出席监事会、股东大会，列席董事会等方式，始终严格
履行监督职能，对公司重大事项的决策程序和董事、高级管理人员的履职情况进
行了有效监督，监事会认为报告期内公司股东大会、董事会会议的召集、召开和
决策程序均合法合规，公司董事及高级管理人员能够忠实、勤勉地履行其职责，
未发现违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。同时，部
分监事会成员通过列席公司党委会、总经理办公会、专题会议，以及深入基层分、
子公司调研等方式，就橡胶种苗培育、超龄苗管理和利用、橡胶原料收购、加工
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厂环保设施、橡胶木加工以及加强子公司管控等课题进行认真调研，全面了解公
司的经营发展情况，从公司规范治理、发展方向、经营策略等方面提出了前瞻性
意见，并对股东大会、董事会的决议执行情况进行有效监督。
（二）监督公司财务情况
监事会认真审议了 2021 年度的定期报告，认为公司财务制度健全，财务运
作规范，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，未发
现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的
2021 年度财务审计报告，该报告能够真实、客观、公允地反应了公司 2021 年度
财务状况和经营成果。
（三）公司内部控制情况
监事会认真审阅了公司的内部控制评价报告，认为公司根据相关监管规定、
并结合公司实际情况，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，并发挥出
了应有的控制与防范作用。公司内控自评报告能够全面、客观、真实地反映公司
内部控制的实际情况。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 2021
年度内部控制审计报告，该报告能够客观公允地反映公司在内部控制方面的情况。
（四）公司募集资金使用和管理情况
报告期内，我们审议了公司 2020 年度和 2021 年上半年募集资金存放与实际
使用情况专项报告的议案，认为公司募集资金存放与实际使用情况符合法律、法
规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。同时，我们审议了募投项目变更并将剩余募集资
金永久补充流动资金的议案，认为公司对募投项目进行变更，并将剩余募集资金
永久补充流动资金是公司根据国家政策、生产经营环境、市场因素等进行充分评
估后的决策，符合公司实际情况及未来发展的需要，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集
资金管理的有关规定，符合公司全体股东利益。
（五）关联交易情况
经核查，公司在审议关联交易事项时，关联董事、监事、股东均按规定回避
表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联
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交易发表了事前认可意见和独立意见，决策程序合法有效，公司严格按照决议执
行。同时，公司按照监管规定认真履行了信息披露义务，充分披露关联交易相关
信息，确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，不存在内幕交易和损害股东
利益的情形。
报告期内，我们认为公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守
《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，
公司不存在控股股东及其它关联方资金占用的情况。
（六）其他重大事项
报告期内，我们对公司利润分配、资产减值、会计政策变更等事项进行了审
议，并检查了后续相关会议决议执行情况。我们认为公司能够按照决议有效落实，
未发现公司有违反决议或公司相关规定的行为。
四、2022 年度监事会工作展望
（一）加强监督工作，提高监督工作的针对性和有效性
2022 年，公司监事会将严格遵照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
则》等有关规定，秉承勤勉尽责的态度，积极有序开展各项监督工作，充分发挥
企业内部监督力量的作用。加强与董事会、经营层之间的沟通，除出席公司股东
大会、董事会以外还将采取多种方式及时了解和掌握公司重大决策、重要经营管
理活动及重大变化等情况，提高监督工作的针对性和有效性。
（二）开展专项调研，强化监督能力
持续加强对公司重要项目、分子公司及产业发展情况等事项的不定期专项调
研，密切关注和督促董事会、股东大会决议事项的落实情况，实际工作中更加深
入基层做到务实、科学、细致，不仅有助于深入了解公司经营情况，更好地落实
监督管理职责，同时积极为公司的经营发展方向、子公司的规范管理、橡胶加工
厂的经营运作等方面建言献策。
（三）加强自身建设，提高履职能力
加强监事自身的学习与培训，认真学习相关监管法律法规以及重点监管事
项，及时学习最新监管政策，进一步提高监事会工作能力和风险防范意识，不断
提高全体监事的履职水平，切实持续推进监事会的自身建设。
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
以上议案提请股东大会审议。
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2022 年 5 月 10 日
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案四：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2021 年度财务决算报告
各位股东：
现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：
一、审计结果
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
二、利润实现情况
2021 年公司实现营业收入 153.33 亿元，同比减少 2.61%；实现净利润（含少
数股东损益金额）1.34 亿元，归属于上市公司股东净利润 1.51 亿元（扣除非经常
性损益后归属于上市公司股东的净利润-2.33 亿元）；每股收益 0.0352 元，加权平
均净资产收益率为 1.57%。
三、资产结构情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 194.81 亿元，负债总额 95.39
亿元，归属于上市公司股东权益总额为 95.93 亿元。
从资产的构成来看，2021 年末，公司流动资产为 64.23 亿元，占资产总额
的 32.97%，其中：货币资金 29.89 亿元，占资产总额的 15.34%，存货 15.08 亿
元，占资产总额的 7.74%；非流动资产为 130.58 亿元，占资产总额的 67.03%，
其中：生产性生物资产 69.73 亿元，占资产总额的 35.79%，固定资产为 22.56
亿元，占资产总额的 11.58%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 48.97%。
流动比率为 1.27，速动比率为 1.20。
四、现金流量情况
2021 年，公司现金流量为净流出 4.15 亿元，其中：经营活动产生的现金流
量净额为流入 2.66 亿元，投资活动产生的现金流量净额为流出 1.76 亿元，筹资
活动产生的现金流量净额为流出 5.33 亿元，汇率变动对现金流量的影响为流入
0.28 亿元。
五、股东回报
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
2020 年母公司实现盈利，公司根据资金状况以及中国证监会关于上市公司
分红的有关规定，因此，在 2021 年度分配 2020 年度现金股利 23,964,808.50
元。
六、计提资产减值准备情况
公司本着谨慎的原则计提了各项资产减值，进一步夯实了资产的质量。截至
2021 年 12 月 31 日，公司各项资产减值余额 106,591.17 万元，其中:坏账准备
77,376.85 万元，商誉减值 9,855.89 万元，固定资产减值准备 11,024.51 万元，
存货跌价准备 5,492.36 万元，长期股权投资减值 2,139.19 万元，无形资产减值
准备 475.00 万元，生产性生物资产减值准备 91.85 万元，在建工程减值 135.52
万元。
以上议案提请股东大会审议。
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2022 年 5 月 10 日
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案五：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2021 年度利润分配方案
各位股东：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司（母公司报
表）共实现净利润 167,610,610.41 元，加上年初未分配利润总额 554,788,504.87
元，再提取 10%的法定盈余公积 16,761,061.04 元后，2021 年度分配 2020 年度
现金股利 23,964,808.50 元，期末可供股东分配的利润为 681,673,245.74 元。
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提
请以公司 2021 年末总股本 4,279,427,797 股为基数，向全体股东每 10 股派
发人民币现金股利 0.106 元（含税），总计分配利润金额 45,361,934.65 元，
占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.09%，剩余未分配利润
636,311,311.09 元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。
以上议案提请股东大会审议。
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2022 年 5 月 10 日
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议案六：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于计提 2021 年度资产减值准备的议案
各位股东：
为更加真实、准确地反映公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度
的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下
属子公司基于谨慎性原则，对2021年度财务报告合并会计报表范围内各类资
产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了
减值准备。
一、本次计提资产减值准备的具体说明
1、应收款项信用减值损失
本公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备, 对于处于不同阶
段的应收款项的预期信用损失分别进行计量，计提信用减值并计入当期损益。
经测试，本期对应收账款计提信用损失992.59万元；对其他应收款计提
信用损失3,031.64万元。
2、存货跌价损失
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净
值低于成本时，计提存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成
本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货
类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相
同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提
存货跌价准备。
经测试，本期计提存货跌价损失2,964.92万元。
3、固定资产、在建工程减值损失
本期末，公司对固定资产、在建工程检查是否存在可能减值的迹象，当
存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金
额孰低计提减值损失。
经测试，本期计提固定资产减值损失 415.56万元、在建工程减值损失
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
135.52万元。
4、长期股权投资减值损失
本期末，公司对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存
在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，
估计其可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期
股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，
计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值损失。
经测试，本期计提长期股权投资减值损失1,649.21万元。
5、商誉减值损失
本期末，公司对商誉检查是否存在可能减值的迹象，当存在减值迹象时
应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值
损失。
经测试，本期计提商誉减值损失1,200万元。
二、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响
2021年度公司计提各类信用及资产减值损失共计 10,389.44万元，减少
2021年度合并报表利润总额10,389.44万元。
以上议案提请股东大会审议。
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议案七：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2022 年度财务预算报告
各位股东：
一、2022 年经济环境
2022 年，世界经济形势仍然复杂严峻，疫情失控和供应链危机继续对全球
经济增长构成阻碍，通货膨胀、金融市场风险、应对气候变化压力、各国政策权
衡与协调困境等因素增加世界经济复苏前景的不确定性，全球货币政策趋于收
紧；国内宏观经济经济持续恢复，但经济恢复基础不牢，面临需求收缩、供给冲
击、预期转弱三重压力，货币层面稳中趋松。受多因素影响，预计 2022 年全球
天然橡胶市场将维持需求略大于供给的态势，天然橡胶期货价格或保持宽幅震
荡。
二、预算指导思想
海南橡胶将准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，积极构建新发展格
局，坚持以人民为中心，抢抓海南自贸港建设、乡村振兴、“一带一路”战略等
重大历史机遇，以“为国利民，胶融天下”为使命，坚定不移做强做优做大天然
橡胶主业。加大科技创新力度，加强橡胶巩固基地建设，推动橡胶加工转型升级，
做好橡胶贸易业务，加快向产业链下游延伸，完善全产业链布局，深化企业改革，
奋力打造世界一流的天然橡胶全产业链科技集团，努力成为国家天然橡胶战略资
源安全的承载者、全球天然橡胶科技的引领者、碳达峰碳中和的先行者、“一带
一路”建设的领军者、自贸港建设的践行者、乡村振兴的贡献者。
三、预算说明及目标
2022 年，海南橡胶将围绕高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，以“能
力建设年”为主题，重点加强基地管理、加工质量提升、产品直接终端销售、贸
易合规风控、科技创新等方面能力建设，夯实产业基础，加强产业链协同，强化
科技支撑，不断提升组织管控力、战略执行力和生产经营盈利能力，更加规范、
高效推动企业持续健康高质量发展。2022 年公司将力争实现橡胶贸易量 140 万
吨，总收入同比增长 15%。
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
四、2022 年落实预算的重点工作
（一）筑牢产业根基，提高胶园综合生产能力
（二）加快加工厂现代化改造，提高产品质量与品牌价值
（三）坚持协同发展，提升产业链价值
（四）做好风险防控，加快“走出去”步伐
（五）强化科技创新，提升核心竞争力
（六）聚焦国企改革，激发高质量发展新动力
以上议案提请股东大会审议。
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议案八：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
一、预计 2022 年度日常关联交易的情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司业务开展情况，
预计公司 2022 年度日常关联交易情况如下：
单位：人民币万元
本年年初至披 预计金额与
关联交 2022 年预计 露日与关联人 2021 年 实 实际发生金
关联人
易类别 交易金额 累计已发生的 际发生金额 额差异较大
交易金额 的原因
实际交易额
海垦控股集团及下
131,080 0.96 97,583.44 受市场环境
采购商 属单位
变化影响
品
扬州银河毛制品有
500 11.21 270.08 不适用
限公司
采购非
货物性
海垦控股集团及下
资产及 3,790 284.63 1,604.52 不适用
属单位
接受劳
务
海垦控股集团及下
5,650 66 4,113.9 不适用
属单位
出售商 扬州银河毛制品有
100 1.23 43.26 不适用
品 限公司
海南银行股份有限
10 0.00 0.88 不适用
公司
社会性
海垦控股集团及下
及服务 25,850 5,421.48 23,589.87 不适用
属单位
性交易
根据业务需
海垦控股集团及下 要预估关联
200,000.00 43,000.00 66,922.72
属单位 存贷业务增
金融 加所致
根据业务需
海南银行股份有限
10,000.00 300.00 189 要预估关联
公司
存贷业务增
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加所致
合计 376,980.00 49,085.51 194,317.67
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1.海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位
公司名称：海南省农垦投资控股集团有限公司
注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 115 号海垦国际金融中心 42 层
法定代表人：盖文启
注册资本：880,000 万人民币
经营范围：以农为主，重点发展天然橡胶、热带水果、热带作物、草畜养殖、
南繁育制种等热带特色农业产业，产业投资、土地开发、园区投资运营，以及旅
游健康地产、商贸物流、金融服务等现代服务业。
主要股东：海南省人民政府国有资产监督管理委员会持股比例 90%；海南省
财政厅持股 10%。
截至 2021 年 12 月 31 日，海南省农垦投资控股集团有限公司资产总额为
861.72 亿元；2021 年 1-12 月实现营业收入 264.93 亿元，利润总额 9.33 亿元。
（以上数据未经审计）
2.扬州银河毛制品有限公司
公司名称：扬州银河毛制品有限公司
注册地址：扬州市江都区郭村镇
法定代表人：庄晓亮
注册资本：68 万美元
经营范围：生产鬃毛绳及席梦丝床垫、公路护坡和过滤材料。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：技术进出口；进出
口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医护人员防护用品生产（Ⅰ类医
疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；第一类医疗器械生
产；第一类医疗器械销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；产业用纺织制成品生
产；家具制造；模具制造；第二类医疗器械销售；模具销售；合成材料销售；产
业用纺织制成品销售；海绵制品销售；新材料技术研发；家居用品制造；家居用
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
品销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具销售；日用百货销售；纺织、
服装及家庭用品批发；日用品批发；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；面料纺织加工；毛皮制品加工；
家用纺织制成品制造；塑胶表面处理；广告设计、代理；广告制作；品牌管理；
平面设计；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材
料聚合技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；新材料技术推广服务；标准
化服务；科技中介服务；技术推广服务；科技推广和应用服务（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：扬州市江都区银河床垫有限公司持股 51%（庄晓亮持有扬州市江
都区银河床垫有限公司 99.97%股权）、Enkev Group B.V 持股 49%。
3.海南银行股份有限公司
公司名称：海南银行股份有限公司
注册地址：海南省海口市龙华区海秀东路 31 号
法定代表人：朱德镭
注册资本：300,000 万人民币
经营范围：银行业务（吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政
府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事
银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管
箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务），证券投资基金销售业
务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要股东：海南鹿回头旅业投资有限公司持股 17%、中国铁路投资有限公司
持股 12%、海马财务有限公司持股 12%、海南省农垦投资控股集团有限公司持股
19%等。
截至 2021 年 12 月 31 日，海南银行股份有限公司资产总额为 9,168,380.07
万元，净资产为 533,701.84 万元；2021 年 1-12 月实现营业收入 157,974.85 万
元，净利润 41,774.41 万元。（以上数据未经审计）
（二）关联关系
1.海南省农垦投资控股集团有限公司是公司控股股东。Archipelago Rubber
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Trading Pte. Ltd.、儋州九和实业有限公司、海南农垦长征农场有限公司、海
南农垦乌石农场有限公司、海南农垦阳江农场有限公司、海南农垦南平农场有限
公司、海南兴农源农业科技开发有限公司、海南农垦烨运宏实业有限公司、海南
农垦资产管理有限公司、保亭海宝绿洲农业有限公司、三亚南滨现代农业工贸有
限公司、海南农垦植保中心、海南农垦热作产业集团有限公司、海南海垦和牛生
物科技有限公司、海南农垦南繁种业有限公司、海口东昌胡椒有限公司、屯昌中
建投资有限公司、北京绿色海垦农产品销售有限公司、海南省农垦设计院有限公
司、海南省农垦建工集团有限公司、海南金垦赛博信息科技有限公司、海南橡城
工程项目管理有限公司、海南淇利工程招标代理有限公司、海南海垦物业服务有
限公司、海南三叶医药物流管理有限公司、海南农垦畜牧集团股份有限公司、海
南农垦鸿运旅行社有限公司、海南国际热带农产品交易中心有限公司、海南农垦
南繁产业集团有限公司、HSF（S)Pte.Ltd、海南农垦财务有限公司均为公司控股
股东控制的下属企业。该关联人符合《上交所股票上市规则》6.3.3 条第二款第
（一）项、第（二）项规定的关联关系的情形。
2.扬州银河毛制品有限公司为本公司控股子公司少数股东控制的公司，故认
定为本公司的关联方。该关联人符合《上交所股票上市规则》6.3.3 条第二款第
（三）项规定的关联关系的情形。
3.公司董事长艾轶伦先生过去 12 个月内曾在海南银行股份有限公司担任董
事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，海南银行股份有限公
司为公司的关联方。该关联人符合《上交所股票上市规则》6.3.3 条第四款规定
的关联关系的情形。
（三）履约能力
上述关联方经营正常，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容
1.公司与控股股东于 2008 年签订了《关联交易土地使用权承包协议》，该协
议已经 2008 年第二次临时股东大会批准通过。2010 年根据林权办证结果，重新
确认承包使用控股股东国有土地总面积，并与控股股东签订《<土地使用权承包
协议>之补充协议》，该补充协议已经公司二届十六次董事会审议通过。
2.公司与控股股东于 2008 年签订了《综合服务协议》，该协议已经公司 2008
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年第二次临时股东大会批准通过。根据该协议，控股股东向公司提供基础设施等
生产辅助系统的使用、物业管理维护等后勤配套设施服务。由于海南省农垦改革
不断深入，控股股东下属农场企业化改制、社会管理职能陆续移交地方政府管理，
控股股东下属农场实际为公司提供的综合服务逐年减少。鉴于上述情况，公司与
控股股东充分协商后，双方确定 2018 年控股股东实际提供的综合服务费为 1,262
万元，2019 年-2021 年预计每年提供的综合服务费为 420 万元，最终以实际提供
的服务进行结算，2022 年起上述《综合服务协议》自动终止，相关综合服务将
由公司基地分公司自行提供，公司不再向控股股东支付综合服务费。
3.海南农垦集团财务有限公司系 2011 年 4 月中国银行业监督管理委员会批
准设立的非银行金融机构。公司和海南农垦集团财务有限公司均为公司控股股东
直接控股的子公司。公司 2011 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次会议审议
通过了《关于签订<金融服务协议>的议案》，根据《金融服务协议》，海南农垦集
团财务有限公司向公司提供存款服务、贷款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、
委托贷款及委托理财服务、设计相关金融服务产品以及经中国银行业监督管理委
员会批准的其他业务。
（二）定价政策
公司与关联方的日常关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，由双
方按照关联交易协议确定。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司 2022 年度日常关联交易是根据公司正常生产经营需要而预计的，将遵
循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利
影响，也不会影响公司的独立性。
以上议案提请股东大会审议，关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司回
避表决。
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议案九：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于 2022 年度融资额度的议案
各位股东：
结合最新橡胶市场发展趋势，为满足公司日常生产经营和投资资金需求，公
司本次拟申请通过金融机构借款、银行票据、贸易融资等方式融资，融资总额以
控制公司资产负债率不超过 60%为限，自本议案获得股东大会审议批准之日起 12
个月内有效。
一、本次申请的融资额度将主要用于满足公司日常生产经营、基础投资项目
建设和股权投资等资金需求。
二、本次申请的融资额度可使用单位包括：公司总部及其下属所有控股子公
司。在股东大会最终批准的额度和有效期内，公司总部及其下属所有控股子公司
在实施融资时均需履行审批程序。
以上议案提请股东大会审议。待股东大会审议批准后，公司经营管理层
在股东大会批准的额度范围内按照日常经营需要确定实际融资金额，根据公
司《融资决策制度》、《资金管理制度》授权总经理及财务部门负责办理每笔
具体借款事宜。
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议案十：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于 2022 年度为下属子公司提供融资担保的议案
各位股东：
2022 年 4 月 7 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《海南橡胶关
于 2022 年度为下属子公司提供融资担保的议案》，同意公司为下属 5 家全资子公
司的融资提供总额度不超过人民币 145,000 万元的担保；同意公司控股子公司
R1 International Pte. Ltd（以下简称“R1 公司”）为其下属 2 家全资子公司
提供不超过 4,220 万美元的融资担保。担保有效期自批准之日起 12 个月内有效。
（详见公司于 2022 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站发布的公告）
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定：为资产负债率超过 70%的担保
对象提供的担保须经董事会审议通过后，提交股东大会审议。
根据上述规定，上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称“龙橡公司”）、青
岛龙胶国际贸易有限公司（以下简称“青岛龙胶”）、中橡资源（海南）股份有
限公司（以下简称“中橡资源”）、R1 INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED （以
下简称“R1 泰国”）、R1 INTERNATIONAL (Americas) Inc （以下简称“R1 美国”）
5 家公司的资产负债率超过 70%，现将这 5 家子公司的担保事项提交股东大会审
议。
一、担保情况概述
序号 被担保人名称 与担保方关系 融资担保额度
1 上海龙橡国际贸易有限公司 全资子公司 45,000 万元
2 青岛龙胶国际贸易有限公司 全资子公司 40,000 万元
3 中橡资源（海南）股份有限公司 全资子公司 10,000 万元
R1 公司全资子
4 R1 INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED 220 万美元
公司
R1 公司全资子
5 R1 INTERNATIONAL (Americas) Inc 4,000 万美元
公司
二、被担保人基本情况
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（一）上海龙橡国际贸易有限公司
公司名称：上海龙橡国际贸易有限公司
注册地址：上海市浦东新区张杨路 838 号 29 楼 H 座
注册资本：20,000 万元
法定代表人：陈祖敬
经营范围：从事货物与技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品、汽车零配件、
商用车及九座以上乘用车、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、
民用爆炸物品、易制毒化学品）、有色金属、建筑材料、石油制品（除成品油）
的销售。
截至 2021 年 12 月 31 日，龙橡公司经审计的资产总额为 116,840.94 万元，
负债总额为 114,619.24 万元，其中流动负债总额为 114,501.07 万元，银行贷款
为 3,592.24 万元，净资产为 2,221.70 万元，资产负债率为 98.10%；2021 年实
现营业收入为 390,643.58 万元，净利润 6,384.74 万元。
本公司持有其 100%股权。
（二）青岛龙胶国际贸易有限公司
公司名称：青岛龙胶国际贸易有限公司
注册地址：山东省青岛市保税港区北京路 43 号办公楼二楼 209 室-001(A)
注册资本：2,000 万元
法定代表人：李星
经营范围：橡胶及橡胶制品的贸易；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸
易及贸易项下加工整理，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止、管控
类除外）。
截至 2021 年 12 月 31 日，青岛龙胶资产总额为 40,177.37 万元，负债总额
为 36,513.68 万元，其中流动负债总额为 36,439.81 万元，银行贷款为 3,592.24
万元，净资产为 3,663.69 万元，资产负债率为 90.88%；2021 年实现营业收入为
182,868.83 万元，净利润 2,539.87 万元。
公司持有上海龙橡国际贸易有限公司 100%股权，上海龙橡国际贸易有限公
司持有青岛龙胶 100%股权。
（三）中橡资源（海南）股份有限公司
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
公司名称：中橡资源（海南）股份有限公司
注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路 69 号海口综合保税区联
检大楼四楼 A116-1 室
注册资本：3000 万元
法定代表人：陈祖敬
经营范围：天然橡胶收购、加工、销售及进出口贸易，仓储（危险化学品除外），
普通货物运输服务。
截至 2021 年 12 月 31 日，中橡资源经审计的资产总额为 14,198.73 万元，
负债总额为 11,567.42 万元，其中流动负债总额为 11,567.42 万元，银行贷款为
2,000.00 万元，净资产为 2,631.32 万元，资产负债率为 81.47%；2021 年实现
营业收入为 30,436.20 万元，净利润 103.83 万元。
本公司持有其 51%股权，公司全资子公司龙橡公司、金橡公司，及控股子公
司物流集团共同持有其 49%股权。
（四）R1 INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED
注册地址：66-68-70 Niphat Uthit 1 Road, Hatyai, Songkhla 90110
注册资本：312,500 美元
经营范围：橡胶贸易
截至 2021 年 12 月 31 日，R1 泰国资产总额 102.68 万美元，负债总额 76.43
万美元，其中流动负债总额为 75.17 万美元，银行贷款为 0 万美元，净资产为
26.26 万美元，资产负债率 74.43%；2021 年实现营业收入 1,191.50 万美元，净
利润 26.27 万美元。
公司及下属全资子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司共同持有 R1 公司
88.86%股权，R1 公司持有其 100%股权
（五）R1 INTERNATIONAL (Americas) Inc
注册地址：250 West Main Street, Suite 101, Charlottesville, Virginia
22902-5079
注册资本：500,000 美元
经营范围：天然橡胶贸易
截至 2021 年 12 月 31 日，R1 美国资产总额 4,831.10 万美元，负债总额
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
4,519.97 万美元，其中流动负债总额为 2,603.55 万美元，银行贷款为 1,900 万
美元，净资产为 318.13 万美元，资产负债率 93.04%；2021 年实现营业收入
9,206.37 万美元，净利润 260.57 万美元。
公司及下属全资子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司共同持有 R1 公司
88.86%股权，R1 公司持有其 100%股权。
三、担保的主要内容
由于担保合同要到实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形
式以签订的相关合同内容为准。本次担保自董事会或股东大会批准之日起 12 个
月内有效。
四、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至 2022 年 4 月 7 日，公司为下属子公司累计实际担保总额为 34,774.47
万元,占公司最近一期经审计净资产的 3.63%；公司及控股子公司对外担保总额
（含公司对控股子公司的担保）为 69,329.88 万元（不含本次），占公司最近一
期经审计净资产的 7.23%。不存在其他对外担保，无逾期担保。
以上议案提请股东大会审议，授权公司总经理和财务部具体办理上述担保事
宜。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2022 年 5 月 10 日
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十一：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于拟签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
各位股东：
公司于 2011 年 12 月 20 日发布公告，公司出资 10,000 万元人民币与海南省
农垦集团有限公司共同设立海南农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”），
占注册资本的 20%。后公司陆续与财务公司签订了《金融服务协议》，建立了《在
海南农垦集团财务有限公司存款资金风险防范制度》和《在海南农垦集团财务有
限公司存款风险处置预案》，根据制度相关要求，公司每半年对存放在集团财务
公司的资金风险状况进行评估，并出具相关《存款风险评估报告》，经公司董事
会审议通过后在公司半年度报告和年度报告中披露。
根据上海证券交易所 2022 年 1 月 7 日发布的《关于发布<上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易>的通知》（上证发〔2022〕6 号）
第十条、第十五条相关规定，上市公司与关联人发生涉及财务公司的关联交易应
当签订金融服务协议，并作为单独议案提交董事会或者股东大会审议并披露。金
融服务协议应当明确协议期限、交易类型、各类交易预计额度、交易定价、风险
评估及控制措施等内容，并予以披露。金融服务协议超过 3 年的，应当每 3 年重
新履行审议程序和信息披露义务。
公司与财务公司签署的《金融服务协议》已超过 3 年，应与财务公司重新签
订《金融服务协议》，并作为单独议案提交董事会或者股东大会审议并披露。为
此，公司参考相关法律法规和监管规定，并结合实际情况，与财务公司协商重新
拟定《金融服务协议》。
以上议案提请股东大会审议。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2022 年 5 月 10 日
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议案十二：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2022 年度投资计划
各位股东：
为贯彻落实海南天然橡胶产业集团股份有限公司（下称“公司”）“聚焦主责
主业，全面提升能力建设”发展方针，根据公司年度生产经营需要，以及基地分
公司、各下属子公司和总部部门的申报情况，按公司《资产投资管理制度》（试
行）等有关制度完成立项审批后，编制完成了《2022 年度投资计划》。
2022 年投资重点：积极对标国家《“十四五”天然橡胶生产能力建设规划》，
进一步夯实橡胶产业发展基础，加强天然橡胶生产基地建设和管护，加大高标准
胶园建设力度，加快低产残次胶园更新改造，完善胶园基础设施；坚持岛内岛外
“一盘棋”发展，通过提升产能、环保改造、设备技改等方式进一步提高工业制
造能力、产品附加值以及品质一致性；聚焦全产业链，通过投资并购迅速完成产
业布局，增强天然橡胶资源控制力和产品加工能力，进一步完善产业链、提升价
值链；加快科技创新，在良种繁育科技化、生产管护机械化、在收割胶信息化智
能化、初加工标准化自动化、土地和生物性资产管理信息化水平等方面提升科技
支撑能力和劳动生产率。共同努力向着“具有核心竞争力和市场影响力的世界一
流天然橡胶全产业链科技集团”的目标奋进。总体投资情况如下：
一、投资计划
根据公司年度生产经营需要，公司 2022 年度计划投资 74.72 亿元，主要用
于生产性生物资产投资、固定资产投资、长期股权投资、无形资产投资等项目。
二、资金来源
自有资金、财政资金、募投资金、融资贷款等方式。
本投资计划为公司 2022 年度的投资预算安排，项目实施与否与公司经营环
境、战略发展等诸多因素相关，存在不确定性。纳入年度投资计划的非日常经营
交易事项尚需根据监管规则单独履行审批及公告程序。
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以上议案提请股东大会审议。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2022 年 5 月 10 日
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议案十三：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
“十四五”战略规划纲要
各位股东：
一、总体战略
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记
“413”重要讲话和中央 12 号文件精神，根据十九届五中、六中全会会议精神、
海南省委七届历次会议精神以及海南省委、省政府决策部署，准确把握新发展阶
段，深入贯彻新发展理念，积极构建新发展格局，坚持以人民为中心，坚定不移
做强做优做大天然橡胶产业，坚定不移融入海南农垦改革发展大局，坚定不移助
力海南自贸港建设，不断加强科技赋能，持续深化企业改革，推动公司实现高质
量发展，把海南橡胶打造成为世界一流的天然橡胶全产业链科技集团。
（二）发展定位
聚焦天然橡胶主责主业，加强与海垦控股集团其它板块的产业协同，把海南
橡胶打造成为国家天然橡胶战略资源安全的承载者、全球天然橡胶科技的引领
者、碳达峰碳中和的先行者、“一带一路”建设的领军者、自贸港建设的践行者、
乡村振兴的贡献者。
（三）战略目标
到 2025 年，企业盈利能力显著改善，营业利润实现扭亏为盈；战略保障能
力显著增强，能够有效保障我国国防和高端用胶国产化需求安全；管理效能明显
提升，基本建立起一支专业化程度高、综合素质能力强的干部职工队伍，国有企
业市场化经营机制改革进一步深化，公司战略、预算、考核、评价等管理体系进
一步完善，管理能力有效提升，组织活力和组织效率得到显著改善，管理水平行
业领先；科技创新取得重大突破，天然橡胶产业链各环节技术创新能力显著提升，
胶园管理、割胶、收胶、橡胶加工等领域初步实现自动化、智能化；职工收入大
幅增长，广大干部职工的获得感、幸福感、归属感明显增强，对美好生活充满向
往。企业市场影响力明显提高、发展迈上新台阶。
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
到 2035 年，基本建成具有核心竞争力和市场影响力的世界一流天然橡胶全
产业链科技集团，为自贸港建设和农垦改革发展贡献力量。
二、重点举措
（一）着力提高企业核心竞争力和市场影响力，做强做优做大橡胶产业，
充分发挥上市公司投融资平台作用深度融入垦区发展
聚焦天然橡胶主责主业，做好维护国家天然橡胶战略资源安全的“压舱石”。
充分发挥上市公司投融资平台作用，与海垦控股集团旗下相关产业集团协同发
展。
一是做强做优做大天然橡胶产业。认真做好胶园“管养割”，抓好核心胶园
和军工特种胶园建设，提升战略保障能力。充分发挥公司在橡胶种植、初加工和
科技方面的优势，巩固拓展橡胶深加工、橡胶贸易以及木材加工业务。积极稳妥
推进初加工业务全球化布局，推动初加工转型升级，提高产能利用率，提升产品
质量和客户服务水平。建设国际化、职业化贸易团队，打造国内外一体化贸易平
台。大力拓展乳胶制品业务，积极寻找发展前景较好、具备核心竞争力的境内外
乳胶制品、高端轮胎、干胶制品等深加工优质企业在合理估值基础上进行并购，
进一步延伸产业链。夯实木材初加工业务，提高木材改性产品及精深加工能力。
加强科技研发，以科技赋能橡胶全产业链，争当全球天然橡胶科技领域的引领者。
二是发挥上市公司投融资平台作用融入垦区发展。加强现有的果蔬、热作业
务与海垦果蔬、热作集团的经营协同；分类做好合资公司的管理和运营；依托上
市公司投融资平台，协同海垦控股集团旗下相关产业集团积极发展仓储物流、产
业金融以及旅游康养、资源开发等其它业务。充分利用自贸港政策红利积极拓展
新业务。
（二）深化改革，激发企业活力与动力，强化组织管理，完善管理体系，
提升管理能力，提高盈利水平
围绕“两利四率”（指利润总额、净利润、收入利润率、研发投入强度、资
产负债率、全员劳动生产率）考核“指挥棒”，进一步深化体制机制改革，优化
调整总部架构和业务单元，加强管理体系和管理能力建设，提升管理水平。
一是强化组织管理。进一步明确总部功能定位，科学设置职能部门，充分发
挥党委核心领导作用，突出总部资源配置、运营管控、风险控制、团队建设等职
能；全面梳理公司各项业务，优化重组相关业务，推动各二级企业专业化经营、
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
高质量发展；分类开展授权放权，全面激发企业活力，提升企业管理市场化水平。
二是完善管理体系。在集团和各业务单元层面全面建立并完善业务竞争战略
体系、全面预算体系、管理报告体系、内部审计体系、业绩评价和经理人考核体
系。
三是提升管理能力。进一步强化投资、人力资源、财务、科研、风控、信息
化管理及产业链协同，完善市场化选人用人机制，完善薪酬激励体系，提升资金
管理、财务分析水平，加强法律事务的统筹管理，提升全面风控能力，加快信息
化建设，推动业务与信息化深度融合，强化海外子公司特别是以并购方式取得控
制权的子公司的管控，有效管住“人、财、物”，实现产业链上中下游以及海内
外业务一体化。
三、实施保障
（一）加强党的领导，坚定方向行稳致远
严格落实习近平总书记关于新形势下加强国企党建工作的重要讲话精神，坚
持党的全面领导，将党的领导与现代企业法人治理结构深度融合，持续推进党建
工作。一是加强党的政治建设，坚决贯彻落实各级党委的决策部署，积极主动作
为。二是加强基层党组织建设，贯彻落实《中国共产党国有企业基层组织工作条
例（试行）》，把基层党组织锻造成坚强的战斗堡垒。三是坚持党管干部、党管人
才原则，按照对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁的要求，选
优配强下属企业领导班子。四是加强党风廉政建设，聚焦重点岗位、重点项目、
重点领域等重点部位，坚持“五个必须”，用好“四种形态”，防止“七个有
之”，推动形成风清气正的政治生态。五是推动党建工作与企业生产经营深度融
合，以高质量党建工作推动企业各项生产经营任务落实，坚持把提高企业效益、
增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值作为党组织工作的出发点和落脚点，
以企业改革发展成果检验党组织工作成效。
（二）争取政策支持，巩固橡胶基地种植
积极争取国家政策支持，加快推进各项产业优惠政策落地，严格落实天然橡
胶优势特色产业集群项目建设，争取实施天然橡胶非生产期抚育补贴政策，实现
非生产期全覆盖；争取参照农业支持保护补贴政策，设立地力保护补贴政策；争
取将智能割胶工具纳入农机补贴政策范畴；争取支持老龄低产残次胶园加速更
新，给予足量的采伐指标；争取政策支持提高胶园每亩投资标准；争取中央财政
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对橡胶树风灾保险保费补贴比例的提高，将橡胶价格（收入）保险列入中央财政
补贴范围。
（三）做好品牌建设，提升橡胶产业价值
健全品牌管理组织，制定品牌中长期发展规划，加大品牌建设投入，持续提
升海南橡胶整体品牌形象。加强“美联”、“宝岛”浓乳产品品牌推广，加大“好
舒福”乳胶寝具品牌宣传力度，积极推进宝橡林产旗下“宝橡”、“楠橡”等各类
木制品品牌以及仓储物流、免税、康养旅游等其他产品自主品牌建设，努力提高
品牌溢价能力，提升天然橡胶产业链价值。
（四）提升文化内涵，解放思想凝心聚力
一是传承海南农垦“艰苦奋斗，勇于开拓”红色基因，深入挖掘军垦文化、
知青文化、归侨文化等海南农垦历史文化和百年天然橡胶园蕴藏的丰富人文价
值。二是充分发挥各级党组织的力量和党员的先锋带头作用，高效利用新媒体等
传播渠道，大力宣传、表彰先进典型，发挥示范引领作用。加强文化宣传，增强
企业凝聚力、向心力和软实力。三是每季度组织开展企业文化主题研讨活动，让
广大员工参与到企业改革创新过程当中。
（五）强化科技创新，以数字经济促发展
推动天然橡胶全产业链科技创新，助力天然橡胶产业创新发展、提质增效。
充分应用人工智能、5G、大数据等现代化信息技术，积极推动土地资产管理系统、
病虫害监测系统、橡胶智慧收购平台、智能割胶大数据平台等信息系统应用，以
智能割胶设备、高端特种胶为抓手，推动橡胶“管养割收”等环节机械化、数字
化、智能化。加快建设自动化、智能化、标准化及绿色化天然橡胶初加工厂，积
极发展橡胶制品精深加工。加快期现货管理与风控信息系统建设及应用，提升贸
易风控能力，努力做强做优做大天然橡胶贸易业务。
（重要提示：本发展规划纲要是公司根据未来发展需要制定的战略规划纲要
文件，其中涉及未来发展计划、发展目标等前瞻性陈述及预期，均不构成公司对
投资者的实质承诺。鉴于宏观经济环境、行业政策等多种因素不断发生变化，公
司存在根据实际情况对本发展规划纲要做出适度调整的可能性，敬请广大投资者
注意投资风险。）
以上议案提请股东大会审议。
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司
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