证券代码：601118            证券简称：海南橡胶         公告编号：2022-044


              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
              第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十二次会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，公司已于 2022 年 8 月 14
日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参会董事 9 名，实际
参会董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《海南橡胶 2022 年半年度报告（全文及摘要）》（详情请见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《海南橡胶关于会计估计变更的议案》（详情请见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）
    公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《海南橡胶 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项
报告》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《海南橡胶关于海南农垦集团财务有限公司 2022 年上半年为
公司提供金融服务的风险评估报告》（详情请见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    关联董事艾轶伦、姜宏涛、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。
    公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：本议案获得通过，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《海南橡胶对外捐赠管理办法》（详情请见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《海南橡胶董事会对经理层授权管理办法》（详情请见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《海南橡胶关于控股子公司物流集团为其全资子公司云南陆航
提供担保的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《海南橡胶关于控股子公司物流集团为公司提供反担保的议案》
（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                     海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                 2022年8月27日