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公司公告

海南橡胶:董事会关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价的公允性的说明2022-11-17  

                                     海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估

             值目的的相关性及估值定价的公允性的说明


    海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)
拟 通 过 境 外 新 设 全 资 子 公 司 以 支 付 现 金 的 方 式 收 购 SINOCHEM
INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE. LTD.(以下简称“交易对方”)持有的
Halcyon Agri Corporation Limited(以下简称“标的公司”)574,204,299 股已发
行普通股股份(约占标的公司已发行普通股股份的 36.00%)(以下简称“本次
协议转让”),并在本次协议转让完成后,向标的公司剩余的全部股份发起强制
要约收购(与“本次协议转让”合称为“本次交易”)。公司聘请上海东洲资产
评估有限公司(以下简称“东洲评估”或“估值机构”)就本次交易的标的公司
进行估值(以下简称“本次估值”),并出具了《海南天然橡胶产业集团股份有
限公司拟 收购 HALCYON AGRI CORPORATION LIMITED 股 权所涉及的
HALCYON AGRI CORPORATION LIMITED 股东全部权益价值估值报告》(东
洲咨报字[2022]第 1941 号)(以下简称“《估值报告》”)。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市
证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》等相关法律法规、规范性文
件的规定,上市公司董事会就本次交易估值机构的独立性、估值假设前提的合理
性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价的公允性说明如下:
    一、估值机构具备独立性
    公司聘请东洲评估作为本次交易的估值机构,东洲评估具有相关业务资格,
选聘程序合法、合规。估值机构及其经办估值人员与公司、交易对方、标的公司
均不存在关联关系,不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系,具有充分
的独立性。
    二、估值假设前提具备合理性
    估值机构对标的公司所设定的估值假设前提和限制条件按照国家有关法规
和规定执行,遵循了市场通用的惯例或准则,符合估值对象的实际情况,估值假
设前提具有合理性。
    三、估值方法与估值目的具备相关性
    本次估值目的是为本次交易定价提供公允性分析,估值机构实际估值的资产
范围与委托估值的资产范围一致;估值机构在估值过程中实施了相应的估值程序,
遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,运用了合规且符合标的公司实
际情况的估值方法,选用的参照数据、资料可靠;资产估值价值公允、合理。估
值方法选用恰当,估值结论合理,估值方法与估值目的相关性一致。
    四、估值定价的公允性
    估值机构实际估值的资产范围与委托估值的资产范围一致;估值机构在估值
过程中采取了必要的程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,运
用了合规且符合标的公司实际情况的估值方法;估值结果客观、公正反映了估值
基准日 2021 年 12 月 31 日标的公司的实际情况,各项资产估值方法适当,本次
估值结果具有公允性。
    特此说明。
    (以下无正文)
(本页无正文,为《海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会关于估值机构的
独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价的公
允性的说明》之签署页)




                               海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会


                                                     2022 年 11 月 16 日