证券代码：601118         证券简称：海南橡胶         公告编号：2022-071


              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
              第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十一次会议于 2022 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开，公司已于 2022 年 11 月
21 日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事 3 名，实
际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《海南橡胶关于转让北京海垦商贸发展有限公司股权项目的议
案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    关联监事黄华洁回避表决。
    表决结果：本议案获得通过，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《海南橡胶关于续聘会计师事务所的议案》（详情请见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
    同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度
财务和内控审计机构，聘期一年。
    表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                        海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                   2022年11月25日



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